C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Nov 13, 2012

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2012-42

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议 于2012 年11 月1 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2012 年11 月 12 日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3 名，实到3 名，符 合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。 会议由监事会主席李红先生主持。

一、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于以 自有资金追加募投项目投资的议案》。

同意对部分募集资金投资项目以自有资金14,222.9万元追加投资。

二、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对 外投资建设高档生活用纸项目投资规模变更的议案》。

公司同意将全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中 顺”）投资建设年产24 万吨高档生活用纸项目的规模由年产24 万吨变更为年产 48 万吨，规划投资建设云浮中顺年产48 万吨高档生活用纸项目，项目分三期投 入完成，第一期投资建成12 万吨，投资额6.6 亿元，建设期为18 个月，第二期 建成后达到24 万吨，第三期建成达到48 万吨，第二、第三期建设时间及建设期 视公司产能消化及市场需求情况而定。

此议案需提交股东大会审议。

三、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于中 顺洁柔纸业股份有限公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2013 年 度日常关联交易事项的议案》。

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同意公司及分公司、子公司2013 年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发 生关联交易的总金额约为600 万元人民币。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

四、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于全 资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2013年度日常关联交 易事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2013 年度与关联方广州市忠顺贸易有 限公司发生日常关联交易的总金额约为11,000 万元人民币。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议。

五、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于向 关联方租赁房产的议案》。

同意公司及其全资子公司中山商贸向实际控制人邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰所 拥有的房产进行租赁，租赁房产的年租金为140.74 万元，租赁期限为2 年，自 2013 年1 月1 日起至2014 年12 月31 日止。期满后可根据经营情况决定是否续 约。

公司租赁邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰房产的行为属于正常的商业往来，由于租 赁位置交通十分便利，有利于公司的生产经营，且定格公允、合理，不存在损害 股东（尤其是中小股东）的利益。

此议案需提交股东大会审议。

特此公告。

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中顺洁柔纸业股份有限公司监事会 2012 年11 月13 日

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