C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 1, 2012

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2012-20

中顺洁柔纸业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第六次会 议于2012 年7 月20 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2012 年7 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应到董事11 名，实到9 名（其中：通讯表决 方式出席会议的3 人）。独立董事陈敬云女士、王宗军先生及阮永平先生以通讯 表决方式参加会议，董事岳勇先生及蔡云晔女士因公出差在外未能亲自出席本次 会议，分别委托董事邓冠彪先生及董晔先生代为出席并参与表决。本次会议以现 场与通讯表决相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的 规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，公司部 分监事、高级管理人员列席了本次会议。

一、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于扩 建年产6万吨高档生活用纸项目的议案》。

为促进公司进一步扩大产能，拓宽华西市场，增加公司的利润增长点，公司 董事会同意公司之全资子公司成都天天纸业有限公司拟扩建年产6万吨高档生活 用纸项目。

《关于扩建年产6 万吨高档生活用纸项目的公告》内容详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

二、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于投 资设立全资子公司并实施建设高档生活用纸项目的议案》。

随着人们生活水平的提高，对高档生活用纸需求的不断扩大，为了满足市场 对高档生活用纸的需求，及时占领市场份额，中顺洁柔纸业股份有限公司拟在罗 定市管辖区域内成立全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（暂定名，最终 以工商行政管理部门核定的公司名称为准，以下简称“云浮中顺”），以投资建设 高档生活用纸项目，总投资约14.5亿元人民币，总产能预计24万吨/年，其中第 一期工程拟投资6.6亿元人民币，产能约12万吨/年。

《拟成立全资子公司以投资建设高档生活用纸项目的公告》内容详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于设 立全资子公司的议案》。

根据公司发展规划，为适应公司发展战略需要，公司拟在罗定市管辖区域内 成立其全资子公司中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（暂定名，最终以工商行政管 理部门核定的公司名称为准）。

《关于设立全资子公司的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时 报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董 事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司2012年度第三次临时股东大会的议 案》。

公司拟定于2012 年8 月16 日召开2012 年度第三次临时股东大会，本次股 东大会采取现场投票的方式召开。《关于召开2012 年度第三次临时股东大会的公 告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2012 年7 月31 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3