C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jul 20, 2011

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2011-028

中顺洁柔纸业股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十五次会 议于2011 年7 月14 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2011 年7 月 18 日以通讯的方式召开。本次会议应亲自出席董事11 名，实亲自出席的董事11 名。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

一、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 新增募集资金专户并授权公司经营层签署募集资金三方监管协议的议案》。

2010 年度股东大会已审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、地点的 议案》，同意原“中山新增项目”变更为江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称 “江门洁柔”）具体实施；原“唐山新建项目”变更为唐山分公司实施2.5 万吨 新建产能，成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）实施新增2.5 万吨 产能。现为便于公司募集资金管理，同意新增两个募集资金专户：江门洁柔在中 国建设银行中山分行城区支行开设的44001780302053003202 账户；同意成都天 天在中国工商银行中山分行孙文支行开设的2011028029200061977 账户。同意授 权公司经营层负责与保荐机构安信证券股份有限公司及上述三家募集资金专户 存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司将在签订《募集资金三方监 管协议》后及时进行公告。

二、 会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

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对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的议案》。

《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的公告》内容详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 对全资子公司成都天天纸业有限公司增资的议案》。

《关于对全资子公司成都天天纸业有限公司增资的公告》内容详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2011 年7 月18 日

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