C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 6, 2011

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2011-001

中顺洁柔纸业股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司” ）第一届监事会第十一次会 议于2010 年12 月24 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2011 年1 月4 日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议由监事会主席李红先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 全资子公司中山市中顺商贸有限公司与中山市柏华商贸有限公司2011年度日常关联 交易事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2011 年度与关联方中山市柏华商贸有 限公司发生日常关联交易的总金额约为2,580 万元人民币。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

关联监事黄月华回避了表决。 此议案需提交股东大会审议。

二、 会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 全资子公司中山市中顺商贸有限公司与广州市忠顺贸易有限公司2011年度日常关联

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交易事项的议案》。

同意全资子公司中山市中顺商贸有限公司2011 年度与关联方广州市忠顺贸易有 限公司发生日常关联交易的总金额约为10,000 万元人民币。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

此议案需提交股东大会审议。

三、 会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司及分公司、子公司与佛山市顺德区容桂德松印刷厂2011 年度日常关联交易事项 的议案》

同意公司及分公司、子公司2011 年度与关联方佛山市顺德区容桂德松印刷厂发 生关联交易的总金额约为700 万元人民币。

监事会认为：上述关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价 格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

2011 年1 月6 日

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