C&S Paper Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Dec 7, 2010

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2010-002

中顺洁柔纸业股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司” ）第一届董事会第二十次会 议于2010 年12 月1 日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2010 年12 月6 日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到董事11 名，实到董事11 名。会议由董事长邓颖忠先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的议案》。

同意使用募集资金25,000 万元对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司 （简称“江门洁柔”）进行增资（其中10,000 万元计入注册资本，15,000 万元 计入资本公积），增资后其注册资本由2,000 万元增加到12,000 万元，本次增资 的资金全部用于“江门新建项目”建设。

《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的公告》，详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

二、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 开设募集资金专户并授权公司经营层签署募集资金三方监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理，同意公司在中国建设银行中山分行城区支行开设

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的 44001780302053002854 账户，同意唐山分公司在中国工商银行中山分行孙文 支行开设的 2011028029200061179 账户，同意江门洁柔在中国建设银行江门分行 新会支行开设的 44001670601053006973 账户，以上三个账户为公司募集资金的 存放专户，同意授权公司经营层负责与保荐机构安信证券股份有限公司及上述三 家募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。公司将在签订《募 集资金三方监管协议》后及时进行公告。

三、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》。

同意将超募资金中36,500 万元用于偿还银行借款，将12,000 万元用于补 充流动资金。

《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的公告》，详见公司 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

独立董事发表意见：同意将超募资金中36,500 万元用于偿还银行借款，将 12,000 万元用于补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《独立董事关于公司第一 届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

监事会发表意见：同意将超募资金中36,500 万元用于偿还银行借款，将 12,000 万元用于补充流动资金。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《第一届第十次监事会会 议决议公告》。

保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见：同意将超募资金中36,500 万元用于偿还银行借款，将12,000 万元用于补充流动资金。详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《安 信证券股份有限公司关于首次公司发行股票募集资金使用相关事项的核查意 见》。

四、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

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同意唐山分公司及江门洁柔用募集资金15,367.74 万元置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金。

《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，详 见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》。

独立董事发表意见：同意唐山分公司及江门洁柔用募集资金 15,367.74 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《独 立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》。

监事会发表意见：同意唐山分公司及江门洁柔用募集资金 15,367.74 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《第 一届第十次监事会会议决议公告》。

保荐人安信证券股份有限公司发表专项意见：同意唐山分公司及江门洁柔用 募集资金15,367.74 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。详见公 司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 披露的《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司以募集资金置换 已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》。

广东正中珠江会计师事务所对该事项出具了专项鉴证报告。详见公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的广 会所专字[2010]第 10004000140 号《关于中顺洁柔纸业股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

五、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 变更公司注册资本的议案》。

公司于2010 年11 月首次公开发行4,000 万股人民币普通股，本次发行后， 公司总股本由12,000 万股增加为16,000 万股。同意将公司的注册资本由人民币 12,000 万元变更为人民币16,000 万元，并将尽快办理工商变更登记手续。

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六、会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉（草案）部分条款的议案》。

公司于2010 年11 月首次公司发行4,000 万股人民币普通股，并于2010 年 11 月25 日在深圳证券交易所挂牌上市。根据本次发行情况，修改《中顺洁柔纸 业股份有限公司章程（草案）》的部分条款，并将正式生效修改后的《中顺洁柔 纸业股份有限公司章程》报工商登记部门备案。

《公司章程》部分条款修改如下：

条款	原章程（草案）内容	修改后的章程内容
第四条	公司于【】 年【】 月【】 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）批 准，首次向中国境内社会公众 公开发行人民币普通股【】 万 股，并于 年【】 月【】 日 在深圳证券交易所上市。	公司于2010 年11 月4 日经 中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）证监许可 [2010]1539 号核准，首次向中国 境内社会公众公开发行人民币普 通股4,000 万股，并于2010 年 11 月25 日在深圳证券交易所上 市。
第七条	公司注册资本为人民币【】 万元。	公司注册资本为人民币 16,000万元。
第二十一条	公司的股份总数为【】万 股，均为普通股。	公司首次向社会公众发行 人民币普通股4,000 万股，占公 司总股份的25%，发行后公司股 份总数为人民币普通股16,000 万股。
第一百七十 一条	公司指定《证券时报》、巨 潮资讯网为刊登公司公告和其 他需要披露信息的媒体。	公司指定《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》、《中国 证券报》中的至少一家报纸为刊 登公司公告和其他需要披露信息 的媒体。

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公司指定巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 为刊登公司公告和其它需要披露 信息的网站。

• 修订后《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

• 公司于2010 年第二次临时股东大会已对公司董事会予以相关授权，以上第

• 一、五、六项议案本次无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2010 年12 月7 日

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