C&S Paper Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 23, 2013

安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司 内部控制规则落实自查表的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》及深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》 等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作 为中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“中顺洁柔”或“公司”）首次公开发行 股票并在中小企业板上市的保荐机构，认真对公司内部控制制度的制定和运行情况 进行了核查，对公司编制的《中小企业板上市公司内部控制规则落实自查表》内容 进行了核查，具体如下：

一、保荐机构对公司内控规则落实情况的核查工作

中顺洁柔根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况， 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计 委员会工作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金 管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控 制等事项进行了核查。根据核查结果，公司编制了《中小企业板上市公司内部控制 规则落实自查表》。

安信证券指派担任中顺洁柔持续督导工作的保荐代表人，就公司内部控制制度 的制定和运行情况与有关董事、监事、高管、内部审计部门等相关部门进行了沟通， 并查阅了公司内部控制执行活动的相关资料，对公司董事会填写的《中小企业板上 市公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。

二、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中顺洁柔编制的《中小企业板上市公司内部控制规则 落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整的反映了公 司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无 异议。

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司内 部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 陈若愚 杨勇

安信证券股份有限公司 2013 年4 月22 日

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