C&S Paper Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 16, 2012

中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事2011 年度述职报告（陈敬云）

各位股东及股东代表：

大家好！首先感谢股东的认可，选举本人继续担任公司独立董事。作为中顺 洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，在2011 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职 守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同 时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发 生。现将2011 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、2011 年度出席董事会及股东大会情况

2011 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

2011 年度，公司共召开10 次董事会，除以通讯方式召开的会议外，本人均 亲自出席，对上述董事会各项议案无提出异议的情况。

2011 年度，公司共召开4 次股东大会，本人也亲自出席了上述股东大会。 其中，在2010 年度股东大会上进行年度述职。

二、发表独立意见

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2011 年 度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2011年1月7日	独立董事关于2011年度日常关联交易的意见	同意

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2011年3月29日	独立董事关于公司使用募集资金补充流动资金的独立意 见	同意
2011年4月26日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2011年5月18日	独立董事关于2011年度日常关联交易有关事宜的意见	同意
2011年8月15日	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说 明及独立意见	同意
2011年11月23日	独立董事关于公司董事会换届选举以及独立董事津贴的 独立意见；独立董事关于2011年度日常关联交易超预计 及为子公司提供不超过人民币2亿元担保的独立意见	同意
2011年12月29日	公司独立董事关于第二届董事会第一次会议选举董事长、 副董事长聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见；独 立董事关于2012年度日常关联交易的意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情 况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高 管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小企业 板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披 露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司募集资金的使用和管理、 对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发 表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公 司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强 对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

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五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，召集薪酬与考核委 员会议，对 2010 年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，公司所披露的 董事、高管薪酬真实、准确，与考核结果一致；制定了《董事、监事和高级管理 人员薪酬管理制度》，并通过股东大会审议。

本人作为公司第一届董事会提名委员会委员，参加了对公司第二届董事会候 选人任职资格的审查会议；对公司拟任高管人员任职条件进行了审查并提名，提 请公司董事会审议。2011 年，顺利完成了董事、高管换届工作。

六、年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负 责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及 进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报 中的监督作用。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。

八、联系方式

电子邮箱：199897792@qq.com

2012 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作 用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知 识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经 营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情 况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，

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发挥更加积极的作用。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人 2011 年度工 作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：陈敬云 二零一二年四月十二日

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中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事2011 年度述职报告（阮永平）

各位股东及股东代表：

大家好！首先感谢股东的认可，选举本人继续担任公司独立董事。作为中顺 洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，在2011 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职 守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同 时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发 生。现将2011 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、2011 年度出席董事会及股东大会情况

2011 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

2011 年度，公司共召开10 次董事会，除以通讯方式召开的会议外，本人均 亲自出席，对上述董事会各项议案无提出异议的情况。

2011 年度，公司共召开4 次股东大会，本人也亲自出席了上述股东大会。 其中，在2010 年度股东大会上进行年度述职。

二、发表独立意见

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2011 年 度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2011年1月7日	独立董事关于2011年度日常关联交易的意见	同意

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2011年3月29日	独立董事关于公司使用募集资金补充流动资金的独立意 见	同意
2011年4月26日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2011年5月18日	独立董事关于2011年度日常关联交易有关事宜的意见	同意
2011年8月15日	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说 明及独立意见	同意
2011年11月23日	独立董事关于公司董事会换届选举以及独立董事津贴的 独立意见；独立董事关于2011年度日常关联交易超预计 及为子公司提供不超过人民币2亿元担保的独立意见	同意
2011年12月29日	公司独立董事关于第二届董事会第一次会议选举董事长、 副董事长聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见；独 立董事关于2012年度日常关联交易的意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情 况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高 管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小企业 板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披 露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司募集资金的使用和管理、 对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发 表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公 司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强 对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

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五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第一届董事会审计委员会主任委员，共主持召开了4 次审计委 员会会议，审阅或审议公司外部审计机构的审计工作日程安排、年度及半年度审 计报告和公司募集资金使用、财务预决算、利润分配、聘请审计机构、季度财务 报表、内部审计报告等事项，多次与公司内部审计部门负责人进行沟通，对公司 内审工作进行指导。

本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员委员，参加薪酬与考核委员会 议，对 2010 年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，公司所披露的董事、 高管薪酬真实、准确，与考核结果一致；制定《董事、监事和高级管理人员薪酬 管理制度》，并通过股东大会审议。

六、年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负 责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及 进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报 中的监督作用。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。

八、联系方式

电子邮箱：yongpingruan@163.com

2012 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作 用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知 识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经

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营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情 况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益， 发挥更加积极的作用。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人 2011 年度工 作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：阮永平 二零一二年四月十二日

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中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事2011 年度述职报告（王宗军）

各位股东及股东代表：

大家好！首先感谢股东的认可，选举本人继续担任公司独立董事。作为中顺 洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块 上市公司董事行为指导》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和 规章制度的规定和要求，在2011 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职 守，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，并发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同 时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发 生。现将2011 年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、2011 年度出席董事会及股东大会情况

2011 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

2011 年度，公司共召开10 次董事会，其中6 次为现场会议，1 次因出差在 外授权委托阮永平先生出席会议，其余均亲自参加。对上述董事会各项议案无提 出异议的情况。

2011 年度，公司共召开4 次股东大会，本人也亲自出席了上述股东大会。 其中，在2010 年度股东大会上进行年度述职。

二、发表独立意见

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2011 年 度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。

独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2011年1月7日	独立董事关于2011年度日常关联交易的意见	同意

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2011年3月29日	独立董事关于公司使用募集资金补充流动资金的独立意 见	同意
2011年4月26日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2011年5月18日	独立董事关于2011年度日常关联交易有关事宜的意见	同意
2011年8月15日	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说 明及独立意见	同意
2011年11月23日	独立董事关于公司董事会换届选举以及独立董事津贴的 独立意见；独立董事关于2011年度日常关联交易超预计 及为子公司提供不超过人民币2亿元担保的独立意见	同意
2011年12月29日	公司独立董事关于第二届董事会第一次会议选举董事长、 副董事长聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见；独 立董事关于2012年度日常关联交易的意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情 况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高 管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影 响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况， 掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等 制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小企业 板上市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披 露的公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司募集资金的使用和管理、 对外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发 表专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公 司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强 对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

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五、任职董事会专门委员会工作情况

本人作为公司第一届董事会审计委员会委员，参与了4 次审计委员会会议， 审阅或审议公司外部审计机构的审计工作日程安排、年度及半年度审计报告和公 司募集资金使用、财务预决算、利润分配、聘请审计机构、季度财务报表、内部 审计报告等事项。

本人作为公司第一届董事会战略委员会委员，对公司发展战略规划提出建 议，在参加董事会和股东大会时，利用自身对行业的了解，高度关注外部环境及 市场变化对公司的影响，将个人的分析判断及建设性意见反馈给了公司高管。

六、年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负 责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及 进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报 中的监督作用。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。

八、联系方式

电子邮箱：wangzj01@hust.edu.cn

2012 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作 用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知 识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经 营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情 况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益，

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发挥更加积极的作用。最后，对公司经营层及相关工作人员在本人 2011 年度工 作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：王宗军 二零一二年四月十二日

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中顺洁柔纸业股份有限公司

独立董事2011 年度述职报告（姚本棠）

各位股东及股东代表：

大家好！首先感谢股东的认可，选举本人担任公司独立董事。2011 年12 月 前由陈克复先生履行独立董事职务，2011 年12 月份由本人履行独立董事职务。 本述职报告由陈克复先生及本人履职内容组成。作为中顺洁柔纸业股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指 导》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，在2011 年度工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并发表独 立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。同时，公司对于我们的 工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将2011 年度 履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：

一、2011 年度出席董事会及股东大会情况

2011 年度，本着勤勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的董事会和股东 大会会议，认真仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极的作用。

2011 年度，公司共召开10 次董事会其中6 次为现场会议，2 次因出差在外 授权委托其他独立董事出席会议，其余均亲自参加。对上述董事会各项议案无提 出异议的情况。

2011 年度，公司共召开4 次股东大会，亲自出席了1 次股东大会。其中， 在2010 年度股东大会上进行年度述职。

二、发表独立意见

根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司2011 年 度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题发表独立意见。

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独立意见披露时间	发表独立意见的事项	意见类型
2011年1月7日	独立董事关于2011年度日常关联交易的意见	同意
2011年3月29日	独立董事关于公司使用募集资金补充流动资金的独立意 见	同意
2011年4月26日	独立董事对相关事项独立意见	同意
2011年5月18日	独立董事关于2011年度日常关联交易有关事宜的意见	同意
2011年8月15日	独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说 明及独立意见	同意
2011年11月23日	独立董事关于公司董事会换届选举以及独立董事津贴的 独立意见；独立董事关于2011年度日常关联交易超预计 及为子公司提供不超过人民币2亿元担保的独立意见	同意
2011年12月29日	公司独立董事关于第二届董事会第一次会议选举董事长、 副董事长聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见；独 立董事关于2012年度日常关联交易的意见	同意

上述独立董事意见全文披露于巨潮资讯网上。

三、对公司进行现场调查的情况

2011 年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经 营情况、项目建设情况和财务状况，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、 高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的 影响。关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情 况，掌握公司的生产经营管理动态。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控 制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查、监督。

四、保护投资者权益方面所做的工作

关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和中小企业板上 市公司相关规定等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的 公平、真实、准确、及时、完整。同时审慎决策公司募集资金的使用和管理、对 外担保等重大事项，要求公司事先提供详细完整的资料，并进行认真审核，发表 专业意见，科学、独立、客观、审慎地行使表决权。

同时，通过学习相关法律法规和制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公

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司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强 对公司及投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东的思想意识。

五、任职董事会专门委员会工作情况

作为公司提名委员会委员，参加了对公司第二届董事会候选人任职资格的审 查会议；对公司拟任高管人员任职条件进行了审查并提名，提请公司董事会审议。 2011 年，完成了董事、高管换届工作。

作为公司第一届董事会战略委员会委员，对公司发展战略规划提出建议，在 参加董事会和股东大会时，利用自身对行业的了解，高度关注外部环境及市场变 化对公司的影响，将个人的分析判断及建设性意见反馈给了公司高管。

六、年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负 责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及 进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报 中的监督作用。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议召开临时股东大会情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。

八、联系方式

电子邮箱：ybt33123@163.com

2012 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，发挥独立董事的作 用，按照相关要求参加董事会会议和组织董事会专门委员会的会议，利用专业知 识与经验为公司发展提供更多有建设性的建议。加强与公司董事会、监事会、经 营层之间的沟通与协作，深入对公司的生产经营状况、管理和内部控制等各种情

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况进行了解，为公司的持续、稳健和快速发展，为维护公司和全体股东的利益， 发挥更加积极的作用。最后，对公司经营层及相关工作人员在2011 年度工作中 给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。

独立董事：

二零一二年四月十二日

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