C&S Paper Co., Ltd. — AGM Information 2019

Apr 14, 2019

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-20

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 5 月 13 日(星期一)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”） 拟在中山市西区彩虹大道 136 号公司二楼会议室召开 2018 年年度股东大会，现 将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年年度股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

• 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期和时间：2019 年 5 月 13 日下午 2:30。

• 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 13 日上午

• 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 12

• 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 13 日下午 3:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网

• 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2019 年 5 月 8 日

• 7、会议出席对象：

• （1）截至 2019 年 5 月 8 日下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限公司

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1

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：中山市西区彩虹大道 136 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

• 2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

• 独立董事将在本次股东大会上述职。

• 3、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

• 4、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；

• 5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；

• 6、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019

年度会计审计机构的议案》；

• 7、审议《关于公司董事 2018 年度薪酬的议案》；

• 8、审议《关于公司监事 2018 年度薪酬的议案》；

• 9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》；

• 10、审议《关于公司监事薪酬调整的议案》；

• 11、审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》；

• 12、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

• 上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计

票，并及时公开披露。

• 议案 5、11 属于“特别议案”，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的

• 三分之二以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。内容详 见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

三、提案编码

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2

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2018年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合 伙）为2019年度会计审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事2018年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司监事2018年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》	√
10.00	《关于公司监事薪酬调整的议案》	√
11.00	《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》	√
12.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》	√

四、登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2019 年 5 月 9 日（上午 9：30—11：

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3

30，下午 2:00-5:00）

• 3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道 136 号四楼董事会

• 办公室）

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明 的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

• 1、联系方式

联系电话：0760-87883333 传真号码：0760-87885677 联系人：曹卉、王云霞 通讯地址：中山市西区彩虹大道 136 号 邮政编码：528401

• 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、若有其它事宜，另行通知。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

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4

附件二：

授权委托书

兹委托(先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度股东 大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，

表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于2018年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）为2019年度会计审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事2018年度薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司监事2018年度薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》	√
10.00	《关于公司监事薪酬调整的议案》	√
11.00	《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》	√
12.00	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制 度>的议案》	√

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃

权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

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5

附件三：

回 执

截至 2019 年 5 月 8 日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股 票股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司 2018 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于 2019 年 5 月 9 日前将回执传回公司。授权 委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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