C&S Paper Co., Ltd. — AGM Information 2012

Apr 16, 2012

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2012-11

中顺洁柔纸业股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司” ）第二届董事会第二次会议 决定,于2012 年5 月22 日(星期二)在中山市怡景假日酒店会议室召开2012 年度 股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下：

• 1、召集人：公司董事会

• 2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

• 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

3、会议召开的日期和时间：2012 年5 月22 日（星期二）9：30 开始，为期 半天。

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

• 5、会议地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。 6、会议出席对象：

（1）截止2012 年5 月18 日下午15：00 收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于2011 年度报告及其摘要的议案》；

• 2、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

独立董事将在本次股东大会上述职。

• 3、审议《关于2011 年度监事会工作报告的议案》；

• 4、审议《关于2011 年度财务决算的议案》；

• 5、审议《关于2012 年度财务预算的议案》；

• 6、审议《关于2011 年度利润分配方案的议案》；

• 7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012 年度会计

审计机构的议案》；

• 8、审议《关于公司境外人民币融资的议案》；

• 9、审议《关于公司董事、监事2011 年度薪酬的议案》；

• 10、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》；

• 11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

• 12、审议《关于2012 年公司向银行申请综合授信额度的议案》；

• 13、审议《关于2012 年度公司向子（孙）公司提供担保的议案》；

• 14、审议《关于调整独立董事薪酬发放方式》；

• 15、审议《关于修改<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

以上全部议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过，内容详见公司刊登

• 于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

三、会议登记办法

• 1、登记时间：2012 年5 月21 日（上午9：30—11：30，下午14：00-17：

• 00）

• 2、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136 号四楼董事会

• 办公室）

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

• 件或证明进行登记；

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身 份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0760-87885678 传真号码：0760-87885677

联系人：张海军、邹晶晶

通讯地址：中山市西区彩虹大道136 号

邮政编码：528411

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、若有其它事宜，另行通知。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第二次会议决议；

• 2、授权委托书及参会回执。

特此公告。

中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

2012 年4 月16 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

附件1

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份 有限公司2011 年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交 易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于2011 年度报告及其摘要的议案》
2	《关于2011 年度董事会工作报告的议案》
3	《关于2011 年度监事会工作报告的议案》
4	《关于2011 年度财务决算的议案》
5	《关于2012 年度财务预算的议案》
6	《关于2011 年度利润分配方案的议案》
7	《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012 年 度会计审计机构的议案》
8	《关于公司境外人民币融资的议案》
9	《关于公司董事、监事2011 年度薪酬的议案》
10	《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的 议案》
11	《关于变更公司经营范围的议案》
12	《关于2012 年公司向银行申请综合授信额度的议案》
13	《关于2012 年度公司向子（孙）公司提供担保的议案》
14	《关于调整独立董事薪酬发放方式》
15	《关于修改<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”

或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

• 注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

• 3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

附件 2

回 执

截止2012 年5 月18 日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股 票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2011 年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：请拟参加股东大会的股东于2012 年5 月21 日前将回执传回公司。授 权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6