CS Holdings Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

CS홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-13 조선선재온산(주) 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
□ 제78기 정기주주총회 보고사항 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 사항은 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회 위원 3인은 전원 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제78기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금 배당 1주당 500원(액면가 10%))	-
2	제2호 의안 : 정관변경 승인의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	사외이사 1명
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건	사외이사인 감사위원회 위원 1명
5	제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 남혜인)	사외이사인 감사위원회 위원 1명
6	제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김영택)	사외이사인 감사위원회 위원 1명
7	제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진은	1955-01	3	재선임	- 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수	-
남혜인	1980-10	3	재선임	- 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사	-
김영택	1970-04	3	신규선임	- DB라이텍㈜ 기술연구소장 - 트윔㈜ 現COO	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진은	1955-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 경상대학교 화학과 교수 - 경상대학교 화학과 명예교수
남혜인	1980-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 삼정회계법인 공인회계사 - NICE평가정보 선임컨설턴트 - 신우회계법인 공인회계사
김영택	1970-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- DB라이텍㈜ 기술연구소장 - 트윔㈜ 現COO