CS CORPORATION — AGM Information 2022

Mar 10, 2022

CS/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2021.01.01~2021.12.31)                재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 금번 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다. 전자투표에관한 자세한 사항은 본 소집결의 공시 후 공시예정인 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 최근 코로나바이러스감염증-19(covid)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치)등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임하기로 하였습니다. - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정흥식	1952-03	3년	재선임	- 중앙대 경영학과 - 현대중공업 근무 - 현) 유지메트로컴 대표이사 - 현) (주)씨에스 회장
최규훈	1960-09	3년	재선임	- 경기대 회계학과 - 현대증권 근무 - CIC Partners, INC. (美) 대표이사 - 현) (주)씨에스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용수	1959-06	3년	재선임	비상근	- 연세대 MBA - 삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장 - 현) 삼진회계세무사무소 대표