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AGM Information • Mar 5, 2019

CS/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	오전 09:30
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15, 판교세븐벤처밸리1 윈스동 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 안건 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31)              재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내3명, 사외1명)   제3-1호 : 사내이사 최규백 선임의 건   제3-2호 : 사내이사 정흥식 선임의 건   제3-3호 : 사내이사 최규훈 선임의 건   제3-4호 : 사외이사 임종태 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(김용수) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최규백	1956-11	3년	재선임	-Univ of Colorado(美) MBA -장기신용은행 근무 -(주)이노웨이브 대표이사 -현)(주)씨에스 대표이사(각자)
정흥식	1952-03	3년	재선임	-중앙대/경영학과 -현대중공업 근무 -현)유진메트로컴 대표이사 -현)(주)씨에스 회장
최규훈	1960-09	3년	재선임	-경기대/회계학과 -현대증권 근무 -CIC PARTNERS, INC. (美) 대표이사 -현)(주)씨에스 대표이사(각자)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임종태	1957-10	3년	재선임	-서울대/행정학석사 -정보통신부 본부국장 -현)(주)시에나텔레콤  대표이사	(주)시에나텔레콤 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김용수	1959-06	3년	재선임	비상근	-연세대 MBA -삼일회계법인 파트너/금융에너지팀장 -현)삼진회계세무사무소 대표 -현)산업자원부 전기위원회 전력시장감시위원회 위원