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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2021

씨에스베어링/주주총회소집결의/(2021.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	14시 00분
2. 장소		경남 함안군 칠서면 공단동길 37, 씨에스베어링 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 조만제 재선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 방성훈 재선임의 건   3-3호 의안 : 기타비상무이사 김성권 재선임의 건   3-4호 의안 : 사외이사 김홍경 재선임의 건   3-5호 의안 : 사외아사 안호인 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건   4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증-19의 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는    진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시,장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게    위임하였습니다. 사유발생시 지체없이 재공시하여 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	2020-04-02 주식매수선택권부여에관한신고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조만제	1960-04	3	재선임	- 부경대학교 기계공학 학사 - 두산엔진 생산관리 공장장 - 인화정공 생산총괄 전무 - 現 씨에스베어링 대표이사
방성훈	1965-12	3	재선임	- 서울대학교 산업공학 학사 - 서울대학교 산업공학 석사 - 씨에스윈드 전략기획 전무 - 現 씨에스베어링 대표이사
김성권	1954-01	3	재선임	- 중앙대학교 무역학 학사 - 現 씨에스윈드 회장 - 現 씨에스베어링 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍경	1944-02	3	재선임	- 서울대학교 법학학사 - 순천향대학교 경영학 명예박사 - 前 통상산업부 차관보 - 前 산업자원부 차관보 - 前 에너지관리공단 이사장 - 前 중소기업진흥공단 이사장 - 前 한국항공우주산업 대표이사 - 現 씨에스베어링 사외이사	-
안호인	1955-02	3	재선임	- 서울대학교 농업교육학과 학사 - 前 한일은행 근무 - 前 씨티은행(구.한미은행) 지점장 역임 - 現 씨에스베어링 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안재찬	1974-07	3	재선임	상근	- 부산대학교 경영학과 학사 - 부산대학교 경영대학원 석사 - 한국공인회계사 합격 - 미국공인회계사 합격 - 삼일회계법인 근무 - 現 청남회계법인 이사 - 現 씨에스베어링 비상근감사