CS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 15, 2026

100502

臺北市東慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

建新國際股份有限公司 股務代理機構

凱基證券股份有限公司 股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 證券代號：8367

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用「股東e股務」電子投票行使表決權

國內

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凱基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅於辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

建新國際股份有限公司 (08) 現金股利領取方式發起表

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臺北北門藥局第11973號信箱

經新聞股份有限公司股票代理機構

紙基證券股份有限公司股票代理部

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經新聞股份有限公司 --一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國一一五年五月二十六日（星期二）上午十時整，假本公司總部大樓（地址：台中市梧棲區臺灣大道十段一號四樓），召開一一五年股東常會，會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會審查114年度決算表態報告。3.114年度員工懸勞及董事懸勞分派情形報告。4.對其他企業背書保證情形報告。5.114年度盈餘分派現金股利報告。6.修訂「公司誠信經營守則」報告。7.修訂「公司道德行為準則」報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分派案。（三）討論事項：1.修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（四）臨時動議。

二、本公司114年度盈餘分派案，業經董事會決議配發現金股利：2.85元/股，於115年4月30日發放。

三、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀網站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

四、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章（免寄回），於開會當日攜往會場辦理報到（受理股東開始報到時間：上午9時30分，報到處地點同會議地點），如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲緩於開會五日前送達本公司股務代理機構，凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓），以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件送至會場申請補發。

五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」，故不另寄發。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月23日止，請區會入臺聚集中華管絡算所股份有限公司「股東#服務」股東會電子投票平台【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站（https://free.sfi.org.tw），查詢方式請參閱網站上之說明。

十、本次股東常會即不發放紀念品。

此 致

貴股東

總新國際股份有限公司董事會

臺灣大學

硫磺

硫

敬啓