Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 15, 2021

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2021-109 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

晶瑞电子材料股份有限公司

关于 “ 晶瑞转债 ” 恢复转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●债券简称：晶瑞转债 债券代码：123031

●转股期：2020年3月5日至2025年8月28日

●暂停转股时间：2021年8月11日至2021年8月13日

●恢复转股时间：2021年8月16日

晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年8月16日向不特 定对象发行可转换公司债券（债券简称：晶瑞转2，债券代码：123124）5.23亿 元。根据《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》的相关内容，本次发行采用向原A股股东实行优先配售及原A股股 东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 交易系统网上向社会公众投资者发行，原股东可按其在股权登记日（2021年8月 13日）（T-1日）收市后登记在册的持有晶瑞电材股份数量按每股配售1.5353元面 值可转债的比例优先配售。具体内容详见公司于2021年8月12日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《晶瑞电子材 料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》、《晶瑞电子 材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

公司目前处于转股期的可转换公司债券（债券简称：晶瑞转债，债券代码：

1

123031）计划于2021年8月16日（星期一）开始恢复转股。敬请公司“晶瑞转债” 持有人关注。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会 2021 年 8 月 13 日

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