Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 9, 2021

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2021-102 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

晶瑞电子材料股份有限公司

关于 “ 晶瑞转债 ” 暂停转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●债券简称：晶瑞转债 债券代码：123031

●转股期：2020年3月5日至2025年8月28日

●计划暂停转股时间：2021年8月11日至2021年8月13日

●计划恢复转股时间：2021年8月16日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687号”文核准，晶瑞电子材 料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月29日向社会公开发行185万张 可转换公司债券（债券简称：晶瑞转债，债券代码：123031），每张面值100元， 发行总额1.85亿元，期限6年。“晶瑞转债”自2020年3月5日起可转换为公司股 份，目前处于转股期。

2021年7月，公司向不特定对象发行不超过5.23亿元（含5.23亿元）可转换公 司债券（以下简称“本次向不特定对象发行可转换公司债券”或“本次发行”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2507号文同意注册。鉴于公司将 于近期实施本次向不特定对象发行可转换公司债券，为确保公司本次发行顺利实 施及保证原股东优先配售，经公司向深圳证券交易所申请，公司可转换公司债券 （债券简称：晶瑞转债，债券代码：123031）计划自2021年8月11日（星期三） 开始暂停转股，暂停转股时间拟为3个交易日，计划自2021年8月16日（星期一）

1

起恢复转股，如计划有变，将另行公告。敬请公司可转换公司债券持有人关注。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司 董事会 2021 年 8 月 9 日

2