Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 8, 2021

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2021-016

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 9 月 28 日、 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十八次会议、2020 年第五次临时股东 大会，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2021 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

主要修订内容如下：

	预案章节	预案章节	章节内容	章节内容	修订情况	修订情况	修订情况
			（二）发行规模		修订本次向不特定对象发行可转债募集资金总额
					修订本次向不特定对象发行
	二、本次发行概	况	（十七）本	次募集资金用途	可转债中“	募集资金总额及表格次拟募集资金”第二
					行、	三行数据。
			（二十一）	债券受托管理事	补充	券受托管理人情况
			项
			（一）公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现		更新至2020 年三季报财务数据
	三财务会计	息及管理层	金流量表
	、讨论与分析		（三）公司的主要财务	最近三年及一期指标	更新至数据	2020 年三季报财务
					更新至	2020年三季报财务
			（四）公司	财务状况分析
					数据
	四、本次向不特定对象发行				修订本次向不特定对象发行

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可转债募集资金用途		可转债募集资金总额及表格中“本次拟募集资金”第二行、第三行数据。
五、公司利润分配政策	（二）公司报告期内最近三年股利分配情况	补充2020年1-9月股利分配情况

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

《苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）及相关文件已在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。

本次《预案（修订稿）》的披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象 发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通 过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

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2021 年 2 月 8 日

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