Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2025

Apr 9, 2025

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2025-035 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议 于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本 次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2025 年 4 月 8 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2025 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第三 次临时股东大会，审议第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议提请 审议的需提交股东大会审议的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

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晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日

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