Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2021-133 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会 议于 2021 年 9 月 10 日以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致 同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年 9 月 10 日以电话及电子邮件等方 式发出通知。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励 计划的主体资格；列入公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规 定的任职资格，本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市 公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、法规、规范性文件以及《苏 州晶瑞化学股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的

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激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。

公司第二期限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件已成 就，我们一致同意将 2021 年 9 月 13 日定为公司本次限制性股票激励计划预留 部分限制性股票的授予日，并同意以 34 元/股的价格向 47 名激励对象授予 1,152,096 股限制性股票。

具体内容请见公司于 2021 年 9 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向第二期限制性股票激励计 划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会 2021 年 9 月 13 日

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