Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 2, 2021

证券代码：300655 证券简称：晶瑞电材 公告编号：2021-129

债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

晶瑞电子材料股份有限公司

第二届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次 会议于 2021 年 9 月 2 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年 9 月 1 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的 提示性公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

• 1、第二届董事会第四十六次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日

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