Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 5, 2021

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晶瑞电子材料股份有限公司

第二届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次 会议于 2021 年 8 月 5 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2021 年 8 月 5 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集 并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于子公司投资建设年产 1 万吨 γ - 丁内酯及 5 万吨电子半 导体级 N- 甲基吡咯烷酮扩建项目的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司投资建设年产 1 万吨 γ -丁内酯及 5 万吨电子半导体级 N-甲基吡咯烷酮扩建项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司证券简称的公告》。

1

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日

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