Crystal Clear Electronic Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2021-084 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次 会议于 2021 年 6 月 15 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。 本次董事会会议通知已于 2021 年 6 月 11 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。 会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

公司董事会于 2021 年 6 月 14 日收到非独立董事苏钢先生递交的书面辞职报 告，苏钢先生因个人原因辞去公司董事、审计委员会委员职务，苏钢先生辞职后 不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关 规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司第二届董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名 委员会审查，拟提名陈万鹏先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自 公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。陈万鹏先生 简历详见附件。

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具体内容详见公司于 2021 年 6 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非独立董事及独立 董事的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

公司董事会于 2021 年 6 月 14 日收到独立董事屠一锋先生和袁泉女士的书面 辞职报告，屠一锋先生和袁泉女士因在公司连续担任独立董事职务时间将满六年 （至 2021 年 6 月 18 日），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过六年，故申请辞去公司第二 届董事会独立董事职务，同时屠一锋先生一并辞去第二届董事会薪酬与考核委员 会委员、提名委员会主任委员职务，袁泉女士一并辞去第二届董事会审计委员会 委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后，上述人员将 不再担任公司任何职务。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，拟提名李明先生和周庆丰先生 为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公 司第二届董事会任期届满之日止。本次补选的独立董事候选人周庆丰先生已按照 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露指引第 8 号—独立董事备案》的要求取得了独立董事资格证书，李明先生 目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近 一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。李明 先生、周庆丰先生简历详见附件。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）补选李明先生为公司第二届董事会独立董事： 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（2）补选周庆丰先生为公司第二届董事会独立董事：

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非独立董事及独立 董事的公告》。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述新任独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第二届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日

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附件：人员简历

1 、陈万鹏先生： 男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，注册会计师。曾先后担任天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计项目经理、 苏州富丽投资有限公司投资管理部总经理、浙江中宙光电股份有限公司财务总监、 苏州工业园区禾裕科技金融集团有限公司财务总监。2020 年 11 月至今，在本公 司担任财务总监、董事会秘书。

截至本公告披露日，陈万鹏先生未持有公司股份。陈万鹏先生与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

2 、李明先生： 男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，现为 上海交通大学材料科学与工程学院长聘教授，先进信息材料联合研究中心主任， 电子材料技术研究所所长，微电子材料学术带头人。李教授本科、硕士毕业于东 北大学，在日本九州工业大学材料科学与工程系电子化学专业获得工学博士学位, 曾在日本电子封装企业三井高科技从事封装材料与技术的研发多年，目前主要研 究方向为微纳电子互连材料成形理论与应用，低温固态键合方法、芯片微通道高 保形有机绝缘膜水相成膜方法、高密度微凸点成形技术等，并取得了多项研究成 果。先后承担了国家 02 重大科技专项、科技部 973 计划、国家自然科学基金重 大及面上、科技部国际合作，上海浦江人才计划以及国内外企业合作等项目，共 发表学术论文 200 余篇，申请国家发明专利 50 余项，曾获得上海市教学成果一 等奖，中国电子学会电子制造与封装分会“突出贡献奖”等。李明教授还担任中 国电子学会电子制造与封装技术分会理事、上海市电子学会副理事长等职。

截至本公告披露日，李明先生未持有公司股份。李明先生与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人 员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

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作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件。

3 、周庆丰先生： 男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高 级会计师，现为上海清华国际创新中心主任助理。曾供职于清华控股和财政部企 业司，担任过浙江省台州市黄岩区委常委、副区长，在浙江清华长三角研究院先 后担任财务部部长、发展建设与资产运营部部长、国内合作部部长、智库中心主 任等职。周庆丰先生具有国家部委、大型国企、科研院所、区县政府工作经历， 长期致力于区域创新、科技金融等领域研究与实践。

截至本公告披露日，周庆丰先生未持有公司股份。周庆丰先生与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的 任职条件。

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