CROWNHAITAI Holdings CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

크라운해태홀딩스/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울 용산구 한강대로72길3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제57기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건 제2-2호 사내이사 기종표 선임의 건 제2-3호 사내이사 강종수 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석빈	1971-12	3	재선임	- 홍익대학교 IDAS 디자인학 박사 - 前 (주)크라운제과 상무 - 現 (주)크라운해태홀딩스 대표이사 現 (주) 크라운제과 대표이사
기종표	1965-03	3	재선임	- 전남대 무역학과 졸업 - 現 (주)크라운해태홀딩스 관리담당 상무 現 (주)크라운제과 관리담당 상무
강종수	1971-09	3	신규선임	- 광주대학교 전자계산학 학사 - 前 (주)라운제과 연수원장 - 現 (주)크라운제과 이사대우 (주)크라운해태홀딩스 이사대우