CROWNHAITAI Holdings CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

크라운해태홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울 용산구 한강대로72길3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제56기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이혜선	1969-06	3	재선임	(前)모토로라코리아 디자인전략팀 디자인플래너 (現)이화여자대학교 디자인학부 교수 (現)(주)크라운해태홀딩스 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김문수	1952-08	3	재선임	상근	(前)진로건설(주) 사장 (前)KPX홀딩스(주) 대표이사 (現)(주)크라운해태홀딩스 상근감사