CROWNHAITAI Holdings CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 10, 2022

크라운해태홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-24
3. 정정사유	주주총회 일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.일시	2022-03-25 10:00	2022-03-30 10:00

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-30
3. 장소		서울 용산구 한강대로72길3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항      1. 감사보고      2. 영업보고          3. 내부회계관리제도 운영실태보고      4. 외부감사인 선임보고 □ 부의안건    제1호의안 : 제55기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 및 연결재무제표) 승인의 건    제2호의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건    제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제55기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-