CROWNHAITAI Holdings CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

크라운해태홀딩스/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,155,787	- 매출액
- 부채총계		611,838	- 영업이익	71,034
- 자본금		7,724	- 당기순이익	41,313
- 자본총계		543,949	*주당순이익(원)	1,391
나. 개별(별도)	- 자산총계		348,712	- 매출액
- 부채총계		54,927	- 영업이익	4,412
- 자본금		7,724	- 당기순이익	12,601
- 자본총계		293,785	*주당순이익(원)	843
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	105
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			1,498,189,335
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.71
종류주식	0.99
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3명 (사내이사 3명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) → 원안대로 승인 * 현금배당 보 통 주 : 100원 우 선 주 : 105원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기1항의 주당순이익은 보통주기본주당 순이익입니다. -상기2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다. -금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석빈	1971-12	3	재선임	- 現 (주)크라운해태홀딩스 대표이사 現 (주)크라운제과 대표이사
기종표	1965-03	3	재선임	- 現 (주)크라운해태홀딩스 관리담당 상무 現 (주)크라운제과 관리담당 상무
강종수	1971-09	3	신규선임	- 前 (주)크라운제과 연수원장 - 現 (주)크라운제과 이사 (주)크라운해태홀딩스 이사