CROWNHAITAI Holdings CO.,LTD

AGM Information • Feb 27, 2020

크라운해태홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울 용산구 한강대로72길3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고       3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건  제1호의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)             및 연결재무제표) 승인의 건  제2호의안 : 이사 선임의 건              (사외이사 후보 : 이혜선)  제3호의안 : 감사 선임의 건              (상근감사 후보 : 김문수)  제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건  제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이혜선	1969-06	3	신규선임	前) 모토로라코리아     디자인플래너 現) 이화여대     디자인학부 교수 現) 이화여대     디자인대학원 부원장	해당없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김문수	1952-08	3	재선임	상근	前) 진로건설 대표이사 前) KPX홀딩스 대표이사 前) FG자산운용 사외이사 現) 크라운해태홀딩스 감사