CROWNHAITAI Holdings CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

크라운해태홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 53 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,238,166	- 매출액
- 부채총계		778,259	- 영업이익	39,433
- 자본금		7,724	- 당기순이익	-22,509
- 자본총계		459,907	*주당순이익(원)	-1,369
나. 개별(별도)	- 자산총계		335,837	- 매출액
- 부채총계		61,806	- 영업이익	5,171
- 자본금		7,724	- 당기순이익	-22,206
- 자본총계		274,031	*주당순이익(원)	-1,467
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	0
종류주식	기말배당금	105
중간ㆍ분기배당금	0
배당금총액(원)			1,517,189,335
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.94
종류주식	0.82
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건             (연결재무제표 포함)          → 원안대로 승인             * 현금배당               보 통 주 : 100원               우 선 주 : 105원 제2호 의안 : 이사 선임의 건          → 사외이사 이혜선 선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건          → 상근감사 김문수 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건          → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건          → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기1항의 주당순이익은 보통주기본주당 순이익입니다. -상기2항의 종류주식은 우선주를 의미합니다. -금번 정기주주총회에서 결의된 현금배당금은 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집공고

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이혜선	1969-06	3	신규선임	前) 모토로라코리아     디자인플래너 現) 이화여대     디자인학부 교수 現) 이화여대     디자인대학원 부원장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김문수	1952-08	3	재선임	상근	前) 진로건설 대표이사 前) KPX홀딩스 대표이사 前) FG자산운용 사외이사 現) 크라운해태홀딩스 감사