CROWNHAITAI Holdings CO.,LTD

AGM Information • Feb 28, 2019

크라운해태홀딩스/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (지하2층)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고      3. 외부감사인 선임 보고    4. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건  제1호의안 : 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)             및 연결재무제표) 승인의 건  제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건  제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-