CROWN POINT ENERGIA S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 15, 2021

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author: "Salaverri"
date: 2021-04-15 20:57:00+00:00
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de abril de 2021

Señores

CNV / BYMA / MAE

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

S. / D.

Ref.: Hecho Relevante. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29/04/2021.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Crown Point Energía S.A. (en adelante la “Sociedad”) a fin de poner en vuestro conocimiento que por Acta de Directorio de fecha 15 de abril de 2021 se ha convocado a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2021 a las 14:00 y 15:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Godoy Cruz 2769, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de no ser posible la celebración de la Asamblea en la sede social debido a la situación de emergencia de público conocimiento generada por la pandemia de coronavirus (COVID-19), la celebración se realizará mediante la plataforma virtual que oportunamente comunique conforme el Artículo 8° del Estatuto Social y lo dispuesto por la Resolución General N° 830/2020 de la CNV. Se tratará el siguiente Orden del Día:

1°) Consideración de la celebración a distancia de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria;

2°) Designación de accionistas para firmar el acta;

3°) Consideración de la documentación contable indicada en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020;

4°) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y su destino. Absorción de pérdidas acumuladas. Desafectación parcial de la Reserva Especial;

5°) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad;

6°) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 6.924.920 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores;

7°) Consideración de las remuneraciones al Síndico;

8°) Determinación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio social;

9°) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad por el término de un ejercicio social;

10°) Designación de contador titular y suplente que certificará los estados contables de la Sociedad por el ejercicio 2021 y fijación de su retribución;

11°) Modificación del domicilio constituido por la Sociedad en oportunidad de la aprobación del contrato de la unión transitoria de empresas entre la Sociedad y Petrolera Aconcagua Energía S.A.; y

12°) Autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes.

Asimismo, se deja expresa constancia que la totalidad de los Accionistas de la Sociedad han comprometido su asistencia a la Asamblea General Ordinaria, razón por la cual se ha resuelto no efectuar publicación de edictos de convocatoria.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atte.

MARÍA TERESA ZAPPINO

RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO