CROWN POINT ENERGIA S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

ACTA DE DIRECTORIO Nº 161

En la Ciudad Autónoma de B enos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen los directores titulares de Crown Point Energía S.A. (la "Sociedad") que firman al pie de la presente, contando con la presencia del Síndico Titular, el Sr. Raúl Muñoz, quien también suscribe al pie, presidiendo la presente reunión la Sra. Margarita Tormakh en su carácter de Vicepresidente, quien luego de verificar la existencia del quórum suficiente para sesionar declara válidamente abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: 1) Consideración de la modificación de los términos y condiciones del Programa de obligaciones negociables de la Sociedad para permitir la posibilidad de emitir Obligaciones Negociables en unidades de valor (UVA, UVI u otras) (las "Modificaciones del Programa"). Toma la palabra la Sra. Tormakh, quien manifiesta que los accionistas de la Sociedad aprobaron en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28 de diciembre de 2020 (la "Asamblea") la solicitud de ingreso al régimen de oferta pública de la Sociedad a la CNV, a los fines de ofertar obligaciones negociables y la creación del Programa de obligaciones negociables por hasta US\$75.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"), delegando en este Directorio por el máximo plazo legalmente permitido, entre otras facultades, la de determinar los términos y condiciones del Programa y los demás términos y condiciones de las Obligaciones Negociables (las "ONs") que se emitan bajo el mismo, a excepción del monto máximo aprobado por la Asamblea. Consecuentemente, y en virtud de las facultades delegadas por la Asamblea, la Sra. Tormakh mociona para que el Directorio apruebe las Modificaciones del Programa, para prever la posibilidad de realizar emisiones de ONs en unidades de valor, tales como Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el índice Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) - Ley 25.827 ("UVA"), Unidades de Vivienda (UVI) actualizables por el índice de Costo de Construcción "ICC" - Ley 27.271 ("UVI") y/u otras, según se detallan en la versión preliminar del prospecto del Programa que se ha preparado a tal fin y cuya versión final se encuentra sujeta a eventuales modificaciones, el cual ha sido distribuido entre los Sres. Directores con suficiente antelación a la reunión, por lo cual se omite su transcripción en la presente acta. Luego de un intercambio de opiniones, el Directorio resuelve por unanimidad de los presentes aprobar la antedicha moción. No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose considerado el único punto previsto para esta reunión, se levanta la sesión siendo las 10:20 horas.

Margarita Tormakh

Roberto Dominguez

Juan M. Lladó

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