CROWN POINT ENERGIA S.A. — AGM Information 2021

Mar 22, 2021

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 37

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de mayo de 2019 siendo las 10:00 horas queda legalmente constituida en la sede social de Crown Point Energía S.A (la "Sociedad"), la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, encontrándose presentes dos accionistas, quienes asisten por representación y representan el 100% de los votos y del capital social de la Sociedad, conforme surge del Folio Nº 39 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 1, revistiendo la misma el carácter de unánime en los términos del art. 237 de la Ley 19.550. Seguidamente, se deja constancia que no asiste representante de la Inspección General de Justicia. Preside la presente reunión la Vicepresidente, Sra. Margarita Tormakh, quien deja constancia que se encuentra presente el Síndico Titular Sr. Raúl Alberto Muñoz. Acto seguido, la Sra. Vicepresidente somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1º) Designación de accionistas para firmar el Acta. Los Sres. Accionistas RESUELVEN por unanimidad que los dos accionistas presentes, la Vicepresidente y el Síndico Titular suscriban el acta. A continuación, la Sra. Vicepresidente somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día: 2°) Consideración de los documentos mencionados en el Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018. La Sra. Margarita Tormakh manifiesta que, la documentación contable mencionada en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2018, ha sido distribuida entre los Sres. Accionistas con suficiente antelación a la presente reunión para su consideración y análisis. Seguidamente, toma la palabra el representante del accionista Crown Point Energy Inc., quien mociona a favor de aprobar la documentación referida precedentemente y omitir su lectura por haber sido la misma distribuida entre los Sres. Accionistas con suficiente antelación a la presente reunión y se encuentra transcripta en el Libro de Inventario y Balances de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas RESUELVEN por unanimidad, aprobar la moción efectuada por el representante de Crown Point Energy Inc. A continuación, la Sra. Vicepresidente somete a consideración de los Sres. Accionistas el tercer punto del Orden del Día: 3º) Destino del resultado del ejercicio. El representante del accionista Crown Point Energy Inc. señala que el resultado del ejercicio bajo consideración arrojó una ganancia de \$559.388.045 Seguidamente, el representante del accionista Crown Point Energy Inc. mociona destinar el resultado del ejercicio conforme el siguiente detalle: (i) la suma de \$219.103 a favor del síndico titular en concepto de honorarios por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio 2018; y (ii) la suma de \$559.168.942 para absorber parcialmente las pérdidas acumuladas que registra la Sociedad. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas RESUELVEN por unanimidad aprobar la moción efectuada por el representante del accionista Crown Point Energy Inc. Acto seguido, la Sra. Vicepresidente somete a consideración de los presentes el cuarto punto del Orden del Día: 4°) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos de la Sociedad y de su renumeración, por sobre el porcentaje establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550, de corresponder. Luego de una breve deliberación, los Sres. Accionistas RESUELVEN por unanimidad aprobar la gestión de los Sres. Directores y de los Sres. Síndicos durante el ejercicio social bajo consideración y hasta el día de la fecha. Seguidamente, la Sra. Vicepresidente manifiesta que los Sres. Directores han comunicado su renuncia a los honorarios que les pudieran corresponder por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018. Asimismo, el representante del Accionista Crown Point Energy Inc. mociona fijar la remuneración del Sr. Síndico Titular, Sr. Raúl Alberto Muñoz, en la suma de \$219.103. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Accionistas RESUELVEN por unanimidad: i) aceptar, con un voto de agradecimiento, la renuncia efectuada por los Sres. Directores a los honorarios que les pudieran corresponder por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; y ii) Asignar la suma de \$219.103 a favor del Síndico Titular Sr. Raúl Alberto Muñoz en concepto de honorarios por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. En uso de la palabra, la Sra. Vicepresidente manifiesta a los presentes que el Director Suplente y el Síndico Suplente no han asumido, respectivamente, el cargo de Titular durante el ejercicio bajo análisis no correspondiéndoles en consecuencia, la asignación de honorarios. A continuación, la Sra. Vicepresidente somete a consideración de los presentes el quinto punto del Orden del Día: 5°) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un (1) ejercicio. Los Sres. Accionistas RESUELVEN por unanimidad fijar en 4 (cuatro) el número de Directores Titulares y en 1 (uno) el número de Directores Suplentes, designándose para cubrir dichos cargos por el término de un ejercicio a los Sres. Brian Moss, Margarita Isabel Tormakh, Roberto Domínguez y Juan Manuel Lladó como Directores Titulares, y al Sr. Julián Andrés Racauchi, como Director Suplente, quedando distribuidos los cargos del Directorio de la Sociedad de la siguiente forma: Presidente: Brian Moss

Vicepresidente: Margarita Isabel Tormakh Director Titular: Roberto Domínguez

Director Titular: Juan Manuel Lladó

Director Suplente: Julián Andrés Racauchi

Asimismo, presentes en este acto los Sres. Margarita Isabel Tormakh, Roberto Domínguez, Juan Manuel Lladó y Julián A. Racauchi, manifiestan que aceptan los cargos que les fueran conferidos mediante suscripción de la presente acta, dejando constancia que el Sr. Brian Moss aceptará su cargo mediante carta. Seguidamente, a los fines de dar cumplimiento con las disposiciones del art. 256 de la Ley 19.550, la Sra. Tormakh fija domicilio especial en la sede social de la Sociedad, y los Sres. Roberto Domínguez y Juan Manuel Lladó fijan domicilio especial en Av. Corrientes 1174, Piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A continuación, la Sra. Vicepresidente somete a consideración de los Sres. Accionistas el sexto punto del Orden del Día: 6°) Designación de un Síndico Titular y un Suplente por el término de un (1) ejercicio social. Los Sres. Accionistas RESUELVEN por unanimidad designar al Sr. Raúl Alberto Muñoz como Síndico Titular, y a la Sra. Fabiana Lucia García, como Síndico Suplente por el término de un ejercicio. Presentes en este acto, los Sres. Muñoz y García aceptan sus cargos firmando al pie de la presente. Seguidamente, la Sra. Vicepresidente somete a consideración de los Sres. Accionistas el séptimo v último punto del Orden del Día: 7°) Autorizaciones para efectuar las inscripciones correspondientes. En uso de la palabra, la Sra. Vicepresidente manifiesta que, en virtud de las resoluciones adoptadas precedentemente, resulta conveniente conferir autorizaciones a ciertos profesionales a fin de efectuar las inscripciones correspondientes. Seguidamente, los Sres. Accionistas RESUELVEN por unanimidad autorizar a los Sres. Juan Manuel Lladó (DNI 27.535.040), Paula de la Serna (DNI 29.047.844), Alicia Gomariz (DNI 28.636.631), la Escribana María Cecilia Koundukdjian, María Florencia Zungri (DNI 31.490.511) y/o a quienes ellos designen, a realizar, en forma individual e indistinta, la inscripción por ante la Inspección General de Justicia (IGJ), y demás organismos, registros y autoridades de aplicación que pudieren corresponder, de las decisiones aquí adoptadas y las restantes presentaciones que pudieran corresponder en relación a la presente asamblea, con facultades para realizar todos aquellos actos, trámites y gestiones tendientes a obtener dichas inscripciones, aceptar y/o proponer modificaciones, contestar vistas; efectuar publicaciones ante el Boletín Oficial de la República Argentina; emitir el Dictamen de Precalificación Profesional y los testimonios y/o declaraciones juradas incluyendo las escrituras complementarias, ampliatorias, rectificatorias, contando a tal efecto con las más amplias facultades, inclusive efectuar la declaración jurada prevista en el artículo 37 de la Resolución de la IGJ N° 7/15 (y sus complementarias y modificatorias); y realizar todas las diligencias y gestiones que fueran pertinentes al objeto de este mandato. No habiendo más asuntos que tratar, y habiéndose considerado todos los puntos del Orden del Día se levanta la reunión siendo las 10:30 horas.

p/ Crown Point Energy Inc.

Vu:

Margarita I. Tormakh

Juan Manuel Lladó

Raúl Alberto Muñoz

p/ CanAmericas (Argentina) Energy Ltd. (Sucursal Argentina)

Roberto Dominguez

Julián A. Racauchi

Fabiana Lucia García