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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

크라운제과/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-15
3. 정정사유	이사 후보자 확정에 따른 정정공시
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	□ 부의안건 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	□ 부의안건 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건 제2-2호 사내이사 기종표 선임의 건 제2-3호 사외이사 조봉순 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	*이사 선임 세부내역은 추후 후보자 확정시 재공시할 예정임.	-
[이사선임 세부내역]	-	세부내역 기재
[사외이사선임 세부내역]	-	세부내역 기재

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (B2)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건 제1호의안 : 제7기 재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서 포함)의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 윤석빈 선임의 건 제2-2호 사내이사 기종표 선임의 건 제2-3호 사외이사 조봉순 선임의 건 제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2024-02-15 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석빈	1971-12	3	재선임	前) 舊(주)크라운제과 대표이사 現) (주)크라운해태홀딩스 사장(대표이사) 現) (주)크라운제과 사장(대표이사)
기종표	1965-03	3	재선임	前) 舊(주)크라운제과 이사 現) (주)크라운해태홀딩스 상무 現) (주)크라운제과 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조봉순	1966-07	3	신규선임	現) 서강대학교 경영대학 교수 前) 동아쏘시오홀딩스 사외이사 및 이사회 의장	제이엔케이히터(주) (비상근 감사)