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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 10, 2022

크라운제과/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (B2)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 부의안건    제1호의안 : 제5기 재무제표 승인           (이익잉여금처분계산서 포함)의 건      제2호의안 : 정관 일부 변경의 건            제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건      제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임.
※ 관련공시	-