CROWN CONFECTIONERY CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2024

크라운제과/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		338,608	- 매출액
- 부채총계		133,793	- 영업이익	28,440
- 자본금		2,659	- 당기순이익	23,454
- 자본총계		204,815	*주당순이익(원)	1,834
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	252
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,198,822,878
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.97
종류주식	2.29
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				3명 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 현금배당 보 통 주 : 250원 우 선 주 : 252원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익임. -상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함. -금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정임.
※ 관련공시	2024-03-12 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석빈	1971-12	3	재선임	前) 舊(주)크라운제과 대표이사 現) (주)크라운해태홀딩스 사장(대표이사) 現) (주)크라운제과 사장(대표이사)
기종표	1965-03	3	재선임	前) 舊(주)크라운제과 이사 現) (주)크라운해태홀딩스 상무 現) (주)크라운제과 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조봉순	1966-07	3	신규선임	現) 서강대학교 경영대학 교수 前) 동아쏘시오홀딩스 사외이사 및 이사회 의장	제이엔케이히터(주) (비상근 감사)