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AGM Information • Feb 13, 2020

크라운제과/주주총회소집결의/(2020.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울 용산구 한강대로72길 3 (남영동) 본사 락음홀 (B2)
4. 의안 주요내용		□ 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도 운영실태보고  4. 외부감사인 선임보고 □ 부의안건  제1호의안 : 제3기 재무제표 승인              (이익잉여금처분계산서 포함)의 건    제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)    제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명)    제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건    제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서상채	1963-05	3	재선임	前) 舊(주)크라운제과 마케팅부장 現) (주)크라운해태홀딩스 이사 現) (주)크라운제과 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상채	1959-10	3	신규선임	상근	前) 우리은행 본부장 前) 우리신용정보 전무 現) 해태제과식품(주) 사외이사