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AGM Information • Mar 27, 2020

크라운제과/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 3 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		332,903	- 매출액
- 부채총계		190,855	- 영업이익	26,520
- 자본금		2,659	- 당기순이익	18,938
- 자본총계		142,048	*주당순이익(원)	1,425
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	252
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,323,822,878
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.85
종류주식	3.20
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건          → 원안대로 승인             * 현금배당               보 통 주 : 250원               우 선 주 : 252원 제2호 의안 : 이사 선임의 건          → 사내이사 서상채 선임 제3호 의안 : 감사 선임의 건          → 상근감사 이상채 선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건          → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건          → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기1항의 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익임. -상기2항의 종류주식은 우선주를 의미함. -금번 주주총회에서 결의된 배당금은 주총일로 부터 1개월 내 지급할 예정임.
※ 관련공시	2020-03-09 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서상채	1963-05	3	재선임	前) 舊(주)크라운제과 마케팅부장 現) (주)크라운해태홀딩스 이사 現) (주)크라운제과 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상채	1959-10	3	신규선임	상근	前) 우리은행 본부장 前) 우리신용정보 전무 現) 해태제과식품(주) 사외이사