CRONEX.CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

크로넥스/주주총회소집 결의/(2021.03.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10시
2. 장소		서울시 서초구 동작대로 72, 유일빌딩 6층 크로넥스(주) 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제9기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.) 재무제표 및 결손금 처리(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 김태호 선임의 건 제4호 의안 : 감사 신현진 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추구 공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태호	1974-09	3년	신규선임	크로넥스(주) CRO사업부장 농림축산과학원 연구원

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신현진	1965-02	2년	신규선임	비상근	KB금융지주 리스크부문 총괄(전무) KB손해보험 리스크부문 총괄(상무)