CRONEX.CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 12, 2021

크로넥스/주주총회소집 결의/(2021.05.12)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-05-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021/04/21
3. 정정사유	부의안건추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	가.부의안건 제1호 의안 : 사내이사 선임의건(후보자 손영준)	가.부의안건       제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 손영준) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이상철) 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 허창기) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 현상환) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 윤익진)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-05-31
시간	11:00
2. 장소		서울시 서초구 동작대로72 유일빌딩 6층 크로넥스(주) 회의실
3. 의안 주요내용		가.부의 안건      제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 손영준)      제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이상철)      제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 허창기)      제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 현상환)      제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 윤익진)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손영준	1972-07	3년	재선임	크로넥스(주) 대표이사 울산대학교 분자신경생물학 졸업

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이상철	1974-05	3년	신규선임	크로넥스(주) 연구소장(CTO) 울산대학교 면역학 졸업

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허창기	1975-06	3년	신규선임	크로넥스(주) JMRC 사업부장 경상대학교 응용생명과학 졸업

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
현상환	1971-09	3년	신규선임	충북대학교 수의학 교수 서울대학교 수의산과학 졸업	충북대학교 수의학 교수

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤익진	1962-04	3년	신규선임	건국대학교병원 외과교수 서울대학교 의과대학 졸업	건국대학교병원 외과교수