CRONEX.CO.,LTD

AGM Information • Mar 30, 2020

크로넥스/정기주주총회 결과/(2020.03.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	6,179		- 매출액
- 부채총계	3,333		- 영업이익	-1,340
- 자본금	2,239		- 당기순이익	-1,440
- 자본총계	2,846		*주당순이익(원)	-460
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항     감사보고 및 영업보고 나. 부의안건     제1호 의안 : 제8기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 결손금처리(안) 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)     제3-1호 의안 : 사내이사 이영길 선임의 건     제3-2호 의안 : 사외이사 이현우 선임의 건     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원)     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원)
4. 주주총회일자				2020-03-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2020-03-11 주주총회소집 결의 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영길	1961-11	3년	재선임	크로넥스(주) 부대표 (주)LG전자 본사 재무팀

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현우	1963-08	3년	신규선임	경희대 치과대학 치의예과 교수 University of Alabama 약학박사	-

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1.건설 및 환경,위생공조,기계설비 제작,시공 및 수출입업 1.건강기능식품 제조,판매 및 수출입업 1.의약품 및 의약품 원료와 의료용구,위생용구,위생용품의 제조 및 판매업 1.생명과학 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수출입업 1.동물위탁관리사업		회사가 추구하는 사업방향과 부합되는 사업의 목적을 기재할 필요성에 따른 변경
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-