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AGM Information • Mar 29, 2019

크로넥스/정기주주총회 결과/(2019.03.29)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	7,546		- 매출액
- 부채총계	3,322		- 영업이익	-637
- 자본금	747		- 당기순이익	-624
- 자본총계	4,224		*주당순이익(원)	-627
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				가. 보고사항     감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2018.01.01. ~ 2018.12.31.) 재무제표 및 결손금 처리(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 변경 및 사업목적 추가) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건        * 부여근거 : 정관 제10조의1 주식매수선택권 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) -> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2019-03-29
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-21 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-08 주주총회소집 결의

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 미니피그를 이용한 이종장기이식 동물모델의 개발 및 생산 1. 유전자 형질전환기술을 이용한 생물학적 제제 개발 및 연구관련 사업 1. 질환동물 대량복제 및 생산시스템 개발 및 판매 1. 동물용품∙동물사료 개발 및 도소매업 1. 이화학기기∙실험연구기자재 관련 도소매업 1. 부동산임대업 1. 각 호에 관련된 인터넷 쇼핑몰사업		회사가 추구하는 사업방향과 부합되는 사업의 목적을 기재할 필요성에 따른 변경
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-