Croatia osiguranje d.d.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 3, 2024

VRIJEDNOSNICA: CROS / CROS-R-A / HRCROSRA0002 CROS2 / CROS-P-A / HRCROSPA0004 KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. LEI: 74780000M0GHQ1VXJU20 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Franje Račkoga 6 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA – OTS ots@hina.hr

Zagreb, 03. travnja 2024. godine

Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

(Ostale informacije koje nisu propisane informacije)

U ponedjeljak, 8. travnja 2024. godine, održat će se sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se razmatrati:

• Odluka o usvajanju Izvješća poslovodstva za 2023. godinu, Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2023. godinu te Izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
• Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini;
• Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti.

Također u ponedjeljak, 8. travnja 2024.. godine, održat će se i sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj će se:

• razmatrati Izvješće poslovodstva za 2023. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu, Izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te donijeti Odluka o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2023. godinu;
• donijeti Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini;
• donijeti Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.