Croatia osiguranje d.d.

Board/Management Information • Jan 18, 2022

VRIJEDNOSNICA: CROS / CROS-R-A / HRCROSRA0002 CROS2 / CROS-P-A / HRCROSPA0004 KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. LEI: 74780000M0GHQ1VXJU20 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Franje Račkoga 6 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA – OTS ots@hina.hr

Zagreb, 18.01.2022. godine

Obavijest o usvojenoj odluci 51. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Propisana informacija: Glavna skupština-obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 18. siječnja 2022. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 416.876 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 97,02% ukupnog temeljnog kapitalaDruštva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donijeti pravovaljanu odluku.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

• Odluku o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 51. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. siječnja 2022. godine donijela je

O D L U K U o izboru članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Izabire se Roberto Škopac iz Zagreba, Vinogradska 12, OIB: 65368121160, za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., pod uvjetom ishođenja odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Roberto Škopac izabire se za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od 24. travnja 2022. godine.

Članak 2.

Izabire se Hrvoje Patajac iz Rovinja, Ulica Antonija Bazzarinija 4, OIB: 69076661021, za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., pod uvjetom ishođenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Hrvoje Patajac izabire se za člana Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od 4 godine, s početkom mandata od 24. travnja 2022. godine.

Članak 3.

__________________________________________________________________

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na Glavnoj skupštini nije bilo postavljenih pitanja dioničara.