Croatia osiguranje d.d.

AGM Information • Jul 8, 2025

VRIJEDNOSNICA: CROS / CROS-R-A / HRCROSRA0002 CROS2 / CROS-P-A / HRCROSPA0004 KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. LEI: 74780000M0GHQ1VXJU20 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Franje Račkoga 6 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA – OTS ots@hina.hr

Zagreb, 08. srpnja 2025. godine

Dostava Oglasa za sazivanje 58. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

(Glavna skupština)

U nastavku dostavljamo Oglas za sazivanje 58. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 28. kolovoza 2025. godine u 10:00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, Uprava i Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. zajedno sazivaju 58. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., te ovime dioničare pozivaju na

58. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d., koja će se održati 28. kolovoza 2025. godine u 10.00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Vatroslava Jagića 33

I. DNEVNI RED 58. GLAVNE SKUPŠTINE CROATIA osiguranja d.d.

Za 58. Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o izboru članice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

II. PRIJEDLOG ODLUKE GLAVNE SKUPŠTINE

Ad. 1. Donošenje odluke o izboru članice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju određbe članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja 33. 1.0 131. svibnja 2023. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 58. Glavna skupština GROATIA osiguranja d.d. održana dana 28. kolovoza 2025. godine, donosi

ODLUKU

o izboru članice Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Izabire se Erika Zgrablić iz Poreča, Beramska 10B, OIB: 41905670297, korporativna pravnica, koja nije neovisna u smislu članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima, za članicu Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d., pod uvjetom ishođenja odobrenija u Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Erika Zgrablić izabire se za članicu Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. na razdoblje od četiri (4) godine, s početkom mandata od 12. listopada 2025. godine.

Članak 2.

Izborom članice Nadzornog odbora iz prethodnog članka ove Odluke doprinosi se uspostavi uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u Nadzornom odboru društva uROOATIA osiguranje d.d.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III. OBAVIJEST DIONIČARIMA I UPUTE ZA SUDJELOVANJE TE KORIŠTENJE PRAVOM GLASA

PRIJAVA

Dioničari koji žele sudjelovati na Glavnoj skupštini dužni su pisanim putem prijaviti svoje sudjelovanje. Prijava se podnosi neposredno u sjedištu Društva ili preporučenom poštom, s time da prijava mora prispjeti na adresu: CROATIA osiguranje d.d., Sektor za pravne pocolove, Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb (s naznakom: Prijava za Glavnu Skupštinu) 6 danas prije održavanja Glavne skupštine.

U navedeni rok od 6 dana ne uračunava se dan prispijeća prijave Društvu, kao niti dan održavanja Glavne skupštine, odnosno pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini imaju dioničari čija prijava prispije na gore navedenu adresu najkasnije na dan 21. kolovoza 2025. godine, te su na isti dan evidentirani kao dioničari CROATIA osiguranja d.d. u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Ako je dioničar pravna osoba, obrazac prijave mora biti ovjeren njezinim uobičajenim pečatom i potpisan od strane ovlaštene osobe, s priloženim izvatkom iz sudskog registra. Ako je dioničar fizička osoba, prijava mora biti potpisana po dioničaru osobno. Obrazac prijave dostupan je svim dioničarima na Internet stranci Društva www.crosig.hr.

PUNOMOĆ

Dioničar popunjava obrazac punomoći na način da upiše točan naziv/tvrtku pravne osobe, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD, odnosno točno ime j prezime fizičke osobe, adresu, osobni identifikacijski broj (OIB) i broj računa kod SKDD. Pri imenovanju punomoćnika potrebno je na obrazac punomoći, na za to predviđenu crtu, velikim slovima upisati ime i prezime punomoćnika, osobni identifikacijski broj (OIB) te prebivalište/adresu istoga. Ako je dioničar pravna osoba, punomoć mora biti (virena njezinim uobičajenim pečatom i potpisana od strane ovlaštene osobe, s priloženim v vjetkom iz sudskog registra.

Ako je dioničar fizička osoba, punomoć mora biti potpisana pred ovlaštenim radnikom Sektora za pravne poslove CROATIA osiguranja d.d. prije održavanja Glavne skupštine ili potpis mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Popunjeni obrazac punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini molimo poslati zajedno s prijavom za sudjelovanje u radu Glavne skupštine. Obrazac punomoći s detaljnim pojašnjenjima o načinu popunjavanja istoga, dostupan je svim dioničarima na ustarnet stranici Društva www.crosig.hr .

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: gs@crosig.hr, dok se izvornik predaje ovlaštenim radnicima Društva na dan održavanja Glavne skupštine.

MATERIJALI ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Dioničarima je na Internet stranici Društva www.crosig.hr dostupan poziv s materijalima za 58. Glavnu skupštinu, s obrascem prijave i punomoći, od dana objave ovog poziva na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar. Svi materijali za 58. Glavnu skupštinu CROATIA osiguranja d.d. dostupni su dioničarima i u sjedištu Društva, u Sektoru za povne poslove.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine, uz obrazloženje i prijedlog odluke.

Takav zahtjev Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora Društva s imenom i prezimenom dioničara o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem, odnosno prijedlozi dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva bez obra vložonia, trebaju biti primljeni u Društvu najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupištine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća protuprijedloga Društvu. Ako se dioničar ne koristi spomenutim pravom to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

PRAVO NA OBAVIJESTI

Na Glavnoj skupštini Uprava mora svakom dioničaru na njegov zahtjev dati obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Clavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim
društvima društvima.

OPĆE OBAVIJESTI DIONIČARIMA

CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da je u trenutku donošenja Odluke o sazivanju 58. Glavne skupštine temeljni kapital CROATIA uolosenja Odluke Odluke Odluke Odluke Odluke Odluke Od 697 dionica nominalne vrijednosti 186,00 eura, od čega je 307,000 u. 12. podnjeljen na ime I. emislje oznake CROS-R-A, 113 349 redovnih dionica na ime II. emisije oznake CROS-R-A i 8 750 povlaštenih dionica na ime 1. emisije oznake CROS-R-A, te svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Sukladno članku 277. stavku 4. točki 4. Zakona o trgovačkim društvima CROATIA osiguranje d.d. obavještava dioničare da se sve obavijesti iz člavnih urasvima CROATIA Osledničnima iz OROALI.
Palaze na Internet stranici Druž nalaze na Internet stranici Društva www.crosig.hr.

Pozivaju se sudionici da dana 28. kolovoza 2025. godine dođu na Glavnu skupštinu 30 minuta prije zakazanog početka rada Glavne skupštine radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini.

Sukladno Statutu CROATIA osiguranja d.d., na Glavnoj skupštini ne može se donijeti odluka
ako, na, njoj, nijsu, prisutni dionija i ako na njoj nisu prisutni dioničari na čije dionice otopetni ne nioze se domjeti odluka
kanitala Društvo U skrčaj kapitala Društva. U slučaju nedostatka kvoruma sukladno odredbi članka 36. stavak 2. Stavak 2. Stavak 2. Stavak 2. Stavak 2. Stavak 2. Statua CROATIA osiguranja d.d., naredna Glavna skupština održat će se dana 28. stavar 2. Stavar 2. Statuta.
godine, u 15.00. sati, a jetim, drami je v se najme održat će se dana 28. godine u 15.00 sati s istim dnevnim redom i na istom mjestu, te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala.
punomoći vrijede i za tu Clavno slovičilog temeljnog temeljnog kapitala. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu.

U Zagrebu, 07.07.2025. godine

član Uprave Luka Babic

predsjednik Uprave 17 Davor Tomašković