VRIJEDNOSNICA: CROS / CROS-R-A / HRCROSRA0002 CROS2 / CROS-P-A / HRCROSPA0004 KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. LEI: 74780000M0GHQ1VXJU20 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Franje Račkoga 6 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA – OTS [email protected]

Zagreb, 8. travnja 2024. godine

Održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

(Ostale informacije koje nisu propisane informacije)

U ponedjeljak, 8. travnja 2024. godine, održana je sjednica Uprave CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Odluka o usvajanju Izvješća poslovodstva za 2023. godinu, Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2023. godinu te Izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje;
Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini;
Odluka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti.

Također u ponedjeljak, 8. travnja 2024.. godine, održana je i sjednica Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u Poslovnom centru Adris, Zagreb, Vatroslava Jagića 33, na kojoj se:

razmatralo Izvješće poslovodstva za 2023. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu, Izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje te se donijela Odluka o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2023. godinu;
donijela Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini;
donijela Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti.

Godišnje izvješće objavljeno je na web stranicama CROATIA osiguranja d.d., Zagrebačke burze i HANFA-e te se usvojene odluke nalaze u nastavku.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Društva

CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb www.crosig.hr

CO POVIERLINO

Broj: UP/SFIR/13/2024

Temeljem članka 20. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023., Uprava Društva, na svojoj 58. sjednici, održanoj u Zagrebu dana 8. travnja 2024. godine, donosi:

Odluku

o usvajanju Izvješća poslovodstva za 2023. godinu, Izjave o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2023. godinu te Izvještaja propisanih Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

Članak 1.

Usvaja se:

1. Izvješće poslovodstva za 2023. godinu, koje u smislu Zakona o trgovačkim društvima predstavlja Godišnje izvješće o stanju Društva i Grupe;
1. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju;
1. Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za 2023. godinu;
1. Izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (dalje u tekstu "Pravilnik");

sastavljeni temeljem članaka 250.a i 250.b Zakona o trgovačkim društvima, članka 190. Zakona o osiguranju i članka 21. Zakona o računovodstvu te se nalaze u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

Članak 2.

Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2023. godinu prema propisima o računovodstvu, čine:

1. Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2023. godine;
1. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2023. godinu;
1. Izvještaj o promjenama kapitala za 2023. godinu;
1. Izvještaj o novčanom toku za 2023. godinu;
1. Bilješke uz financijske izvještaje.

Članak 3.

Izvještaje prema Pravilniku, čine:

Usklada između financijskih izvještaja pripremljenih sukladno propisima o 2. računovodstvu i izvještaja pripremljenih sukladno Pravilniku.

GURANIE

Uprava

Drustva

CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb www.crosig.hr

Članak 4.

Izvještaji iz članka 1. koji uključuju konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2023. godinu, zajedno s Izvješćem neovisnog revizora tvrtke Deloitte d.o.o. i Prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2023. godinu podnijet će se Nadzornom odboru prema člancima 300.b, 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 5.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se:

· Sektor za financije i računovodstvo, kao nositelj provedbe
· Sektor za pravne poslove

Ova Odluka dostavit će se:

· Sektoru za financije i računovodstvo i
· Sektoru za pravne poslove.

Članak 6.

Za provedbu ove Odluke nisu potrebni IT resursi. Rok za provedbu ove Odluke je 30. rujna 2024. godine. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Temeljem Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22 i 82/23), članka 250.a i 250.b Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23 1 130/23) i članka 190. Zakona o osiguranju (NN 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22), pripremljeno je Izvješće poslovodstva za 2023. godinu, Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanju, Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji propisani Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (NN 20/23), Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te se igti ovom Odlukom usvajaju.

član Uprave Luka Babić

predsjednik Uprave

Davor Tomašković

CROATIA osiguranje d.d. odbor Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb www.crosig.hr

CO_POVJERLJIVO

Broj: NO/10/2024

Na temelju odredbe članka 300.b., 300.c. i 300.d. Zakona o trgovačkim društvima i članka 26. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, Nadzorni odbor na svojoj 25. sjednici održanoj dana 08. travnja 2024. godine donosi:

odluku

o davanju suglasnosti na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2023. godinu

Članak 1.

Utvrđuje se da je Uprava Društva, u skladu s odredbom članka 300.b. Zakona o trgovačkim društvima, podnijela na suglasnost Nadzornom odboru Društva Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za 2023. godinu, koje je revidiralo revizorsko društvo Deloitte d.o.o.

Članak 2.

Nadzorni odbor daje suglasnost na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje Društva za 2023. godinu, koje je Uprava Društva usvojila Odlukom br. UP/SFIR/13/2024, od dana 08. travnja 2024. godine.

Članak 3.

Sukladno odredbi članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, kako je Nadzorni odbor Društva dao suglasnost na Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje Društva za 2023. godinu, time su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Roberto Škopac

Drustva

CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb www.crosig.hr

CO_POVJERLJIVO

Broj: UP/SFIR/14/2024

Temeljem članka 20. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, Uprava Društva, na svojoj 58. sjednici, održanoj u Zagrebu dana 8. travnja 2024. godine, donosi:

Odluku o utvrđivanju Prijedloga Odluke

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini

Članak I.

Utvrđuje se prijedlog odluke o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini slijedećeg sadržaja:

"Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 31. svibnja 2023. godine, 56. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 11. lipnja 2024. godine, donijela je

Odluku

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2023. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2023. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 46.879.800,48 eura.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja upotrijebit će se za:

Zakonske rezerve 1. 2. Dividendu
Zadržanu dobit 3.

4.040,61 eura 33.824.493,37 eura 13.051.266,50 eura

Članak 3.

CROATIA osiguranje d.d. je temeljem prava koja pripadaju imateljima povlaštenih dionica rezerviralo iznos od 130.200,00 eura na ime isplate dividende za povlaštene dionice u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2023.

Oruštva

CROATIA osiguranje d.d. Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb www.crosig.hr