Croatia osiguranje d.d.

AGM Information • May 26, 2022

VRIJEDNOSNICA: CROS / CROS-R-A / HRCROSRA0002 CROS2 / CROS-P-A / HRCROSPA0004 KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. LEI: 74780000M0GHQ1VXJU20 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Franje Račkoga 6 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA – OTS ots@hina.hr

Zagreb, 26. svibnja 2022. godine

Obavijest o usvojenim odlukama 52. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Propisana informacija: Glavna skupština-obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 26. svibnja 2022. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 417.070 glasova od 429.697 ukupnog brojadionica s pravomglasa, odnosno 97,06% ukupnog temeljnogkapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donijeti pravovaljanu odluku.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

• Odluku o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2021. godini
• Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
• Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
• Odluku o odobrenju Izvješća o primicima za 2021. godinu
• Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2022. godinu

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 6. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 52. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 26. svibnja 2022. godine donijela je

ODLUKU

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2021. godini

Članak₁.

Utvrđuje se da je CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2021. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 334.113.281,01 kn.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja raspoređuje se u zadržanu dobit.

Članak 3.

CROATIA osiguranje d.d. je temeljem prava koja pripadaju imateljima povlaštenih dionica rezerviralo iznos od 980.000,00 kn na ime isplate dividende za povlaštene dionice u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2021.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici za 2021. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 2. lipnja 2022. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 1. lipnja 2022. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 23. lipnja 2022. godine (payment date).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 52. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 26. svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

$\mathbf 1$

Utvrđuje se da je Uprava CROATIA osiguranja d.d. u 2021. godini djelovala u sastavu:

• 1. Davor Tomašković, predsjednik Uprave,
• 1. Robert Vučković, član Uprave,
• 1. Vančo Balen, član Uprave,
• 1. Luka Babić, član Uprave.

• Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2021. godini te daje razrješnicu članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 52. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 26. svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. u 2021. godini djelovao u sastavu:

• Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2021. 31.12.2021., 1.
• Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju $2.$ $01.01.2021. - 31.12.2021.$
• Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2021. 31.12.2021., $\overline{3}$
• Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2021. 31.12.2021., $4.$
• Zoran Barac, član Nadzornog odbora u razdoblju 11.10.2021.- 31.12.2021., 5.

• Vlasta Pavličević, članica Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2021. 31.12.2021. 6.

• Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2021. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, 52. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 26. svibnja 2022. godine, donijela je

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima za 2021. godinu

Članak 1.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima za 2021. godinu u tekstu koji je objavljen kao Prilog 1. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu, zajedno s Izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj: 127/17) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 9. rujna 2021. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 52. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 26. svibnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2022. godinu

Članak 1.

Za revizore CROATIA osiguranja d.d. za 2022. godinu imenuju se:

• Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80, za reviziju financijskih $\bullet$ izvještaja za 2022. godinu i
• PricewaterhouseCoopers d.o.o., OIB 81744835353, Zagreb, Heinzelova 70, za $\bullet$ reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja društva CROATIA osiguranje d.d. za potrebe konsolidacije društva Adris grupa d.d. za poslovnu 2022. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na Glavnoj skupštini nije bilo postavljenih pitanja dioničara.