Croatia osiguranje d.d.

AGM Information • Jun 18, 2021

VRIJEDNOSNICA: CROS / CROS-R-A / HRCROSRA0002 CROS2 / CROS-P-A / HRCROSPA0004 KOTACIJA: Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. LEI: 74780000M0GHQ1VXJU20 MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Franje Račkoga 6 10 000 Zagreb

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lučića 2a 10 000 Zagreb

HINA – OTS ots@hina.hr

Zagreb, 18.06.2021. godine

Obavijest o usvojenim odlukama 49. Glavne skupštine CROATIA osiguranja d.d.

Propisana informacija: Glavna skupština-obavijesti o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je 18. lipnja 2021. godine održana Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

U radu Glavne skupštine sudjelovali su dioničari koji raspolažu s ukupno 416.270 glasova od 429.697 ukupnog broja dionica s pravom glasa, odnosno 96,88 % ukupnog temeljnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Glavna skupština može donositi pravovaljane odluke.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. donijela je:

• Odluku o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2020. godini
• Odluku o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.
• Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
• Odluku o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu
• Odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.
• Odluku o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2021. godinu

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.

Na temelju odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana 18. lipnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o upotrebi dobiti CROATIA osiguranja d.d. ostvarene u 2020. godini

Članak 1.

Utvrđuje se da je CROATIA osiguranje d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2020. godine ostvarilo dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 229.589.271,51 kn.

Članak 2.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja raspoređuje se u zadržanu dobit.

Članak 3.

CROATIA osiguranje d.d. je temeljem prava koja pripadaju imateljima povlaštenih dionica rezerviralo iznos od 980.000,00 kn na ime isplate dividende za povlaštene dionice u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. te iznos od 980.000,00 kn na ime isplate dividende za povlaštene dionice u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti za godinu koja je završila 31. prosinca 2019.

Imateljima povlaštenih dionica isplatit će se dividenda:

• u iznosu od 980.000,00 kn za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. i
• u iznosu od 980.000,00 kn za godinu koja je završila 31. prosinca 2019.

Dividenda za povlaštene dionice iznosi 112,00 kn po svakoj dionici za 2020. godinu i 112,00 kn po svakoj dionici za 2019. godinu. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim imateljima CROS-P-A dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 25. lipnja 2021. godine (record date). Dan od kojega će se trgovati dionicama Društva bez prava na isplatu dividende je 24. lipnja 2021. godine (ex date). Dividenda će biti isplaćena 16. srpnja 2021. godine (payment date).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja

___________________________________________________________________

d.d. od 26. veljače 2020. godine, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U o davanju razrješnice članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

Utvrđuje se da je Uprava CROATIA osiguranja d.d. u 2020. godini djelovala u sastavu:

• 1. Davor Tomašković, predsjednik Uprave u razdoblju 01.01.2020.- 31.12.2020.
• 1. Robert Vučković, član Uprave u razdoblju 01.01.2020.- 31.12.2020.
• 1. Miroslav Klepač, član Uprave u razdoblju 01.01.2020.- 17.04.2020.
• 1. Vančo Balen, član Uprave u razdoblju 18.04.2020.- 31.12.2020.
• 1. Luka Babić, član Uprave u razdoblju 18.04.2020.- 31.12.2020.

• Glavna skupština odobrava rad Uprave u 2020. godini te daje razrješnicu članovima Uprave CROATIA osiguranja d.d.

___________________________________________________________________

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 4. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor CROATIA osiguranja d.d. u 2020. godini djelovao u sastavu:

• 1. Roberto Škopac, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. 31.12.2020.
• 1. Željko Lovrinčević, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. – 31.12.2020.
• 1. Vitomir Palinec, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. 31.12.2020.
• 1. Hrvoje Patajac, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. 31.12.2020.
• 1. Damir Vanđelić, član Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. 31.12.2020.
• 1. Vlasta Pavličević, članica Nadzornog odbora u razdoblju 01.01.2020. 31.12.2020.

• Glavna skupština odobrava rad Nadzornog odbora u 2020. godini te daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

___________________________________________________________________

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 3. i članka 276.a Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2021. godine, donijela je

O D L U K U

o odobrenju Izvješća o primicima za 2020. godinu

Članak 1.

Odobrava se revidirano Izvješće o primicima za 2020. godinu u tekstu koji je objavljen kao Prilog 1. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu, zajedno s Izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

___________________________________________________________________

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju odredbe članka 269. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2021. godine, donosi

O D L U K U

o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d.

Članak 1.

Odobrava se Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora CROATIA osiguranja d.d. u tekstu prijedloga koji je objavljen kao Prilog 2. Pozivu za ovu Glavnu skupštinu te koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

___________________________________________________________________

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na temelju odredbe članka 275. stavka 1. točke 5. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, broj: 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 43. stavka 2. Zakona o reviziji (Narodne novine, broj: 127/17) i članka 32. Statuta CROATIA osiguranja d.d. od 26. veljače 2020. godine, na prijedlog Nadzornog odbora, 49. Glavna skupština CROATIA osiguranja d.d. održana dana 18. lipnja 2021. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju revizora CROATIA osiguranja d.d. za 2021. godinu

Članak 1.

Za revizore CROATIA osiguranja d.d. za 2021. godinu imenuju se:

• Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Zagreb, Radnička cesta 80, za reviziju financijskih izvještaja za 2021. godinu i
• PricewaterhouseCoopers d.o.o., OIB 81744835353, Zagreb, Heinzelova 70, za reviziju konsolidiranih financijskih izvještaja društva CROATIA osiguranje d.d. za potrebe konsolidacije društva Adris grupa d.d. za poslovnu 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

__________________________________________________________________

Na Glavnoj skupštini nije bilo postavljenih pitanja dioničara.