Croatia Airlines d.d.

AGM Information • Apr 26, 2024

▪ CROATIA AIRLINES d.d. Bani 75b, Buzin Zagreb

▪ ISIN: HRCRALRA0005 LEI: 74780000B0QHXQ0LQW20 Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište: CRAL-R-A Tržište: Zagrebačka burza , Redovito tržište

26.4.2024.

HANFA ZAGREBAČKA BURZA d.d. HINA

POZIV

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Croatia Airlines d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati 28. svibnja 2024. s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb

Za Glavnu skupštinu Croatia Airlines d.d. utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED:

• 1. Izbor predsjednika Glavne Skupštine
• 1. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2023. godinu
• 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023. godini i ispitivanju financijskih izvješća
• 1. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2023. godinu
• 1. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu
• 1. Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2023. godinu
• 1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
• 1. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2024. godinu

Croatia Airlines d.d. Bani 75b, Buzin, 10 010 Zagreb, Croatia

Phone +385 1 616 00 66 Fax +385 1 617 68 45

Upisano u registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem / Entered with Commercial court register of companies in Zagreb under: MBS 080037012 OIB 24640993045 SITA: ZAGDDOU

Member of IATA

LEI: 74780000B0QHXQ0LQW20 Matična država članica izdavatelja: Hrvatska Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih

na uređeno tržište:CRAL-R-A Uređeno tržište i segment uređenog tržišta

na koji su uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja

ISIN: HRCRALRA0005

Zagrebačka burza / Uređeno tržište/ Redovito tržište

IBAN broj / IBAN Number Privredna banka Zagreb HR9723400091100015828 Swift code: PBZGHR2X Zagrebačka banka Zagreb HR0523600001101684376 Swift code: ZABAHR2X Hrvatska poštanska banka Zagreb HR6623900011100374831 Swift code: HPBZHR2X Erste & Steiermarkische bank Rijeka HR3424020061100589255 Swift code: ESBCHR22

Predsjednik Uprave : Jasmin Bajić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora: dr.sc. Zlatko Mateša

Temeljni kapital: 92.387.953,00 eura, uplaćen u cijelosti Ukupan broj dionica: 92.387.953 Dionice su redovite nominalne vrijednosti 1,00 euro

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Mihotić.

Ad. 4. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2023. godini

Dobit ostvarena u poslovnoj 2023. godinu iskazana u godišnjem financijskom izvješću u iznosu od 2.252.126,93 eura (dobit nakon oporezivanja) koristiti će se za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja u cjelokupnom iznosu.

Ad. 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2023. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2023. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

Ad. 7. Prijedlog odluke o odobrenju "Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2023. godinu"

Odobrava se " "Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2023. godinu" koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2023. godinu", te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima priloženi su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.7.2024. godine biraju se:

• 1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
• 1. Zoran Barac OIB: 61164266801,
• 1. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817

Ad. 9. Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2024.

Za revizora Društva za 2024. godinu imenuje se revizorska tvrtka BDO Croatia d.o.o.

OBAVIJEST DIONIČARIMA:

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i za pitanje statusa dioničara, mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinško depozitarnog društva 7 dana prije održavanje Glavne skupštine.

Materijali koji služe kao podloga za odlučivanje stavljaju se na uvid dioničarima u prostorijama Društva na naprijed navedenoj adresi svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvarivati putem zastupnika i opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati fizičke i pravne osobe na temelju valjane punomoći. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati podatke o dioničaru, opunomoćeniku, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje i glasuje u ime dioničara na skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

CROATIA AIRLINES d.d.

Jasmin Bajić Predsjednik Uprave