Croatia Airlines d.d.

AGM Information • May 12, 2022

CROATIA AIRLINES d.d. Bani 75b, Buzin Zagreb

ISIN: HRCRALRA0005 LEI: 74780000B0QHXQ0LQW20 Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište: CRAL-R-A Tržište: Zagrebačka burza , Redovito tržište

12.5.2022.

HANFA ZAGREBAČKA BURZA d.d. HINA

POZIV

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Croatia Airlines d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 15.6.2022. s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb

Za Glavnu skupštinu Croatia Airlines d.d. utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara i izbor predsjednika skupštine

2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu

3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini i ispitivanju financijskih izvješća

4. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2021. godini

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2021. godinu

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu

7 Donošenje odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2021. godinu

1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

2. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2022. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor, a pod točkom 9 Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine:

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Tomislav Mihotić, državni tajnik.

Ad. 4 Prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2021. godini

Gubitak poslovne 2021. godine u iznosu od 288.217.076,36 kn prenosi se u buduća razdoblja.

Ad. 5 Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi za 2021. godinu:

Daje se razrješnica Upravi Društva za 2021. godinu.

Ad. 6 Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu:

Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2021. godinu.

Ad. 7 Prijedlog odluke o odobrenju "Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2021. godinu"

Odobrava se "Izvješće o primicima uprave i nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2021. godinu" koje je utvrđeno i revidirano u skladu s odredbama članka 272 r. Zakona o trgovačkim društvima. "Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Croatia Airlines d.d. za 2021. godinu", te izvješće revizora o ispitivanju izvješća o primicima priloženi su ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 8 Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.7.2022. godine biraju se:

• 1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,
• 1. Nataša Munitić, OIB: 4712376884,
• 1. Zoran Barac OIB: 61164266801,
• 1. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817

Ad. 9 Prijedlog odluke o imenovanju revizora za 2022. godinu

Za revizora Društva za 2022. godinu imenuje se revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o.

OBAVIJEST DIONIČARIMA:

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i za pitanje statusa dioničara, mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinško depozitarnog društva 7 dana prije održavanje Glavne skupštine.

Materijali koji služe kao podloga za odlučivanje stavljaju se na uvid dioničarima u prostorijama Društva na naprijed navedenoj adresi svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvarivati putem zastupnika i opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati fizičke i pravne osobe na temelju valjane punomoći. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati podatke o dioničaru, opunomoćeniku, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje i glasuje u ime dioničara na skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

CROATIA AIRLINES d.d.

Jasmin Bajić Predsjednik Uprave