Croatia Airlines d.d. — AGM Information 2021

Sep 8, 2021

CROATIA AIRLINES d.d. Bani 75b, Buzin Zagreb

▪ ISIN: HRCRALRA0005 LEI: 74780000B0QHXQ0LQW20 Matična država članica izdavatelja: Republika Hrvatska Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište: CRAL-R-A Tržište: Zagrebačka burza , Redovito tržište

8.9.2021.

HANFA ZAGREBAČKA BURZA d.d. HINA

POZIV

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 31. Statuta Croatia Airlines d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Croatia Airlines d.d. koja će se održati dana 12.10.2021. s početkom u 11:00 sati u sjedištu Društva, Bani 75b, Buzin, 10010 Zagreb

Za Glavnu skupštinu Croatia Airlines d.d. utvrđuje se sljedeći

DNEVNI RED:

• 1. Izbor predsjednika Glavne Skupštine
• 1. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
• 1. Donošenje odluke o izmjeni Statuta i o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad. 1 Prijedlog odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine:

Croatia Airlines d.d. Bani 75b, Buzin, 10 010 Zagreb, Croatia

Phone +385 1 616 00 66 Fax +385 1 617 68 45

u Zagrebu pod brojem / Entered with Commercial court register of companies in Zagreb under: MBS 080037012 OIB 24640993045 SITA: ZAGDDOU

Upisano u registar pri Trgovačkom sudu

Identifikacijski kod putničke agencije / Travel agency's ID: HR-B-01-080037012

Member of IATA

LEI: 74780000B0QHXQ0LQW20 Matična država članica izdavatelja: Hrvatska

ISIN: HRCRALRA0005

Oznaka vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište:CRAL-R-A

Uređeno tržište i segment uređenog tržišta na koji su uvršteni vrijednosni papiri izdavatelja

Zagrebačka burza / Uređeno tržište/ Redovito tržište

Kunski račun/Kuna accounts Privredna banka Zagreb IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8 Zagrebačka banka Zagreb IBAN: HR0523600001101684376 Hrvatska poštanska banka Zagreb IBAN: HR6623900011100374831 Erste&Steiermarkische bank Rijeka IBAN: HR3424020061100589255 Devizni račun/Foreign currency account IBAN: HR97 2340 0091 1000 1582 8 Kod/At Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, Zagreb, Croatia SWIFT: PBZGHR2X

Predsjednik Uprave : Jasmin Bajić, dipl. oec.

Predsjednik Nadzornog odbora: dr.sc. Zlatko Mateša

Temeljni kapital: 627.879.530,00 kuna, uplaćen u cijelosti Ukupan broj dionica: 62.787.953 Dionice su redovite nominalne vrijednosti 10,00 kuna

Za predsjednika Glavne skupštine bira se Krešo Antonović, državni tajnik.

Ad. 2. Prijedlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

Za članove nadzornog odbora Društva za razdoblje od četiri (4) godine počev od 15.10.2021. godine biraju se:

1. Zlatko Mateša OIB: 12803757524,

2. 1. Nataša Munitić, OIB: 4712376884,
3. 1. Zoran Barac OIB: 61164266801,
4. 1. Mirko Tatalović, OIB: 69905100817

Ad. 3 Donošenje odluke o izmjeni Statuta i o utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva

Članak 1.

Mijenja se Statut Društva na način da se u članku 2. na kraju članka briše stavak 3. koji glasi:

Skraćena naznaka tvrtke na engleskom jeziku glasi: Croatia Airlines d.d.

Članak 2.

Ostali članci Statuta ostaju neizmijenjeni.

Članak 3.

Glavna skupština Društva ovlašćuje Nadzorni odbor da na temelju ove Odluke o dopuni Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva, koji prileži ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

OBAVIJEST DIONIČARIMA:

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na Glavnoj skupštini, kao i za pitanje statusa dioničara, mjerodavno je stanje u depozitariju Središnjeg klirinško depozitarnog društva 7 dana prije održavanje Glavne skupštine.

Materijali koji služe kao podloga za odlučivanje stavljaju se na uvid dioničarima u prostorijama Društva na naprijed navedenoj adresi svakog radnog dana u vremenu od 9,00 do 15,00 sati.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvarivati putem zastupnika i opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati fizičke i pravne osobe na temelju valjane punomoći. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati podatke o dioničaru, opunomoćeniku, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje i glasuje u ime dioničara na skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja.

Pozivaju se sudionici da dođu na Glavnu skupštinu jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremenog popisa sudionika.

CROATIA AIRLINES d.d.

Jasmin Bajić Predsjednik Uprave